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江西铜业股份有限公司(本公司)二 OO三年度股东周年大会于2004年5月20日上午10:00在江西省贵溪市冶金大道十五号本公司会议室举行。出席股东大会的股东(含股东代理人)11人,代表股权数2,429,546,877股,占公司总股本的91.20%(其中外资股股东代表股权数1,145,179,056股,内资股股东代表股权数1,284,367,821股),符合《公司法》、《公司章程》及有关法规的规定。董事长何昌明先生因公差在外未能出席会议,董事李贻煌先生受董事长委托并经大会同意担任大会主席主持了会议。公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。本次大会以投票方式表决,本公司的国际核数师德勤关黄陈方会计师行受大会委托担任监票人。大会逐项表决审议通过了股东大会公告所列载的各项决议案。
1.审议批准二零零三年度董事会报告。
表决结果：赞成票：1,356,528,071股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票：0股；弃权票：1,073,018,806股。
2.审议批准二零零三年度监事会报告。
表决结果：赞成票：1,356,528,071股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票：0股；弃权票：1,073,018,806股。
3.审议批准二零零三年度经审计的国际会计准则及按中国会计准则编制的财务报表及审计报告与核数师报告。
表决结果：赞成票：1,356,528,071股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票：0股；弃权票：1,073,018,806股。
4.批准二零零三年度利润分配方案。
表决结果：赞成票：1,356,528,673股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票：0股；弃权票：1,073,018,204股。
5.续聘德勤华永会计师事务所有限公司及德勤关黄陈方会计师行为本公司二零零四年度之境内及境外核数师,并授权董事小组厘定其酬金。
表决结果：赞成票：1,355,739,673股,占出席会议有效表决权股份总数的99.94%；反对票789,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.06%；弃权票：1,073,018,204股。
6.审议同意授予董事会发行新股的一般性授权的特别决议案。
在符合香港联合交易所有限公司《证券上市规则》及中国《公司法》和其它适用法律、法规(及其不时修订者)的规定下及获得中国证券监督管理委员会及中国有关政府部门批准,无条件地授权董事会于有关期间内一次或多次,并按本公司董事会确定的条件和条款,行使本公司所有分配及发行新股的权力,但发行股份数量不得超过本议案获通过当天本公司已发行的境外上市H股数目的百分之二十。
表决结果：赞成票：1,329,428,821股,占出席会议有效表决权股份总数的98.20%；反对票：24,424,852股,占出席会议有效表决权股份总数的1.80%；弃权票：1,075,693,204股。
本次股东大会的全过程由北京市海问律师事务所周卫平律师进行见证,并出具了法律意见书,该法律意见书认为：本公司2003年度股东周年大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和公司章程的有关规定,出席会议人员的资格合法有效,表决程序合法有效。
派发H股股息
有关董事会提议派发二零零三年末期股息予本公司股东每股人民币0.12元(A股含税)之方案,已在二零零四年五月二十日本公司之股东周年大会中获得批准。
本公司派发股息的办法如下：
(1)根据有关规定及公司章程, H股股东的股息派发按人民币计算,以港币支付,其折算公式为：
股息人民币额
股息折算价＝--------------------------------
股利宣布前一个公历星期中国人民银行
每日公布的每一港币单位平均中间价
就本次股息派发言,本公司股利宣布日为二零零四年五月二十日,前一个公历星期(二零零四年五月十日至二零零四年五月十四日)中国人民银行每日公布的平均中间价为1.00港元兑人民币1.06074元的平均数计算,每股H股股息派发港币0.11313元。
(2)按照本公司章程有关规定,本公司已委任中国银行(香港)信托有限公司作为H股股东收款代理(“收款代理人”),并代表该等股东接收有关 H股股东获派发的股息。H股之股息单及有关支票将由收款代理人签发并于二零零四年六月七日(即 H股股息派发日)或以前,以平邮寄予H股股东。邮误风险概由收件人承担。(3)内资股及A股股东的股息派发方式及其有关事项将由本公司与中国结算登记有限公司上海分公司协商后另行在境内指定的报刊上及时公告。敬请内资股东与A股股东留意。
特此公告。
江西铜业股份有限公司董事会
2004年5月20日
