(在中华人民共和国注册成立之中外合资股份有限公司)

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江西铜业股份有限公司(本公司)2004年度第一次临时股东大会于二零零四年一月十五日上午10：00在江西省贵溪市冶金大道十五号本公司会议室举行。出席股东大会的股东(含股东代理人)9人,代表股权数1,465,471,751股,占公司总股本的55%(其中外资股股东代表股权数177,720,050股,内资股股东代表股权数1,287,751,701股),符合《公司法》、《公司章程》及有关法规的规定。董事长何昌明先生主持会议,公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。大会逐项表决审议通过了股东大会公告所列载的各项决议案。

    1.审议批准、追认及确认公司在2003年11月28日与江西铜业集团公司签订的《粗铜购销协议》及根据该协议拟进行的所有交易。

    表决结果：赞成票：189,915,551股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票：0股；弃权票：0股。

    2.审议批准、追认及确认公司于2003年11月28日与江西铜业集团公司签订的《粗(杂)铜加工协议》及根据该协议拟进行的所有交易。

    表决结果：赞成票：189,915,551股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票：0股；弃权票：0股。

    3.审议批准、追认及确认公司于2003年11月28日与公司控股子公司(江西铜业铜材有限公司)订立的《综合供应协议》及根据该协议拟进行的所有交易。

    表决结果：赞成票：189,915,551股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票：0股；弃权票：0股。

    4.审议批准、追认及确认公司之控股子公司(江西铜业铜材有限公司)在2003年11月28日与江西铜业集团公司签订的综合供应和服务协议及根据该协议拟进行的所有交易。

    表决结果：赞成票：189,915,551股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票：0股；弃权票：0股。

    5.审议批准、追认及确认公司于2003年11月28日与江西铜业集团公司及江西铜业集团铜材有限公司订立的增资扩股协议及根据该协议拟进行的所有交易。

    表决结果：赞成票：189,910,551股,占出席会议有效表决权股份总数的99.997%；反对票：5000股；弃权票：0股。

    6.审议批准公司修改公司章程的第十三条的特别决议案。

    表决结果：赞成票：1,465,471,751股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票：0股；弃权票：0股。

    7.审议同意授予董事会发行H股的一般性授权的特别决议案。

    在符合香港联交所上市规则及中国《公司法》和其它适用法律、法规的规定下,及在获得中国政府有关部门批准的情况下,无条件地授权董事会,于有关期间内一次或多次,并按公司董事会确定的条件和条款,行使公司所有分配及发行新股的权力,但发行股份数量不得超过本议案获通过当天公司已发行的H股数目的百分之二十。

    表决结果：赞成票：1,441,586,879股,占出席会议有效表决权股份总数的99.06%；反对票：13,689,371股；弃权票：10,195,501股。

    本次股东大会的全过程由北京市海问律师事务所周卫平律师进行见证,并出具了法律意见书,该法律意见书认为：本公司2004年度第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和公司章程的有关规定,出席会议人员的资格合法有效,表决程序合法有效。

    特此公告。