江西铜业股份有限公司第三届董事会第二次会议,于2003年8月19日上午在公司会议室(通讯方式)举行,会议由董事长何昌明先生主持,全体董事11人,均出席了会议,其中亲自出席的董事9名,委托其他董事出席的董事2名,全体监事会成员及高管人员列席了会议,符合《公司法》及本公司《章程》的规定。会议审议并通过了如下决议:
    一、审议通过了2003年半年度报告正本及其摘要;
    二、审议通过了2003年半年度财务报告;
    三、审议通过了2003年半年度利润分配方案:2003年半年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
    
江西铜业股份有限公司董事会    二00三年八月十九日