每日必读(在中华人民共和国注册成立之中外合资股份有限公司)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西铜业股份有限公司(本公司)2002年度股东大会于二零零三年六月十一日上午10:00在江西省贵溪市冶金大道十五号本公司会议室举行。出席股东大会的股东(含股东代理人)4人,代表股权数2,410,534,200股,占公司总股本的90.48%(其中外资股股东代表股权数1,132,978,000股,内资股股东代表股权数1,277,556,200股),符合《公司法》、《公司章程》及有关法规的规定。董事长何昌明先生主持会议,公司董事、监事及高级管理人员参加了会议。大会逐项表决审议通过了股东大会公告所列载的各项决议案。
1.审议通过《二零零二年度董事会报告》。
表决结果：赞成票：2,410,530,200股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票：0股；弃权票：4,000股。
2.审议通过《二零零二年度监事会报告》。
表决结果：赞成票：2,410,530,200股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票：0股；弃权票：4,000股。
3.审议通过《二零零二年度经审核的财务报表及核数师报告》。
表决结果：赞成票：2,410,530,200股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票：0股；弃权票：4,000股。
4.审议通过《二零零二年度利润分配方案》,其主要内容如下：
税后利润分配为：提取法定公积金10%,提取公益金10%及提取任意盈余公积金20%。向全体股东派发截至二零零二年十二月三十一日止财政年度末期股息,每股人民币0.03元(含税)。未分配利润结转以后年度分配。
表决结果：赞成票：2,410,530,200股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票：0股；弃权票：4,000股。
5.审议及批准二零零二年度非执行董事津贴及监事报酬。
表决结果：赞成票：2,410,530,200股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票：0股；弃权票：4,000股。
6.选举何昌明先生、戚怀英女士、李贻煌先生、杜新民先生、王赤卫先生、高建民先生、梁青先生、康义先生、史忠良先生、刘新熙先生及尹鸿山先生为本公司第三届董事会成员,并授权董事会分别与所有新当选的执行董事及独立非执行董事签订服务合约及/或聘任书等法律文件及办理相关事宜。
(1)选举何昌明先生为董事：
表决结果：赞成票：2,410,530,200股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票：0股；弃权票：4,000股。
(2)选举戚怀英女士为董事：
表决结果：赞成票：2,410,530,200股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票：0股；弃权票：4,000股。
(3)选举杜新民先生为董事：
表决结果：赞成票：2,410,530,200股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票：0股；弃权票：4,000股。
(4)选举王赤卫先生为董事：
表决结果：赞成票：2,410,530,200股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票：0股；弃权票：4,000股。
(5)选举高建民先生为董事：
表决结果：赞成票：2,410,530,200股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票：0股；弃权票：4,000股。
(6)选举梁青先生为董事：
表决结果：赞成票：2,410,530,200股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票：0股；弃权票：4,000股。
(7)选举康义先生为董事：
表决结果：赞成票：2,410,532,200股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票：0股；弃权票：2,000股。
(8)选举史忠良先生为董事：
表决结果：赞成票：2,410,532,200股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票：0股；弃权票：2,000股。
(9)选举刘新熙先生为董事：
表决结果：赞成票：2,410,532,200股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票：0股；弃权票：2,000股。
(10)选举李贻煌先生为董事：
表决结果：赞成票：2,402,172,200股,占出席会议有效表决权股份总数的99.65%；反对票：8,358,000股,占出席会议股份总数的0.35%；弃权票：4,000股。
(11)选举尹鸿山先生为董事：
表决结果：赞成票：2,402,172,200股,占出席会议有效表决权股份总数的99.65%；反对票：8,358,000股,占出席会议股份总数的0.35%；弃权票：4,000股。
(12)授权董事会分别与所有新当选的执行董事及独立非执行董事签订服务合约及/或聘任书等法律文件及办理相关事宜。
表决结果：赞成票：2,410,530,200股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票：0股；弃权票：4,000股。
7.选举甘成久先生、李平先生、汪茂贤先生(按姓氏笔画顺序)为股东代表出任第三届监事会监事,并注意到职工代表大会已选出李保民先生、胡发亮先生为职工代表出任的监事,同时授权董事会分别与所有新当选的由股东代表出任的监事及由职工代表出任的监事签订承诺书等法律文件及办理相关事宜。
(1)选举甘成久先生为股东代表监事：
表决结果：赞成票：2,410,530,200股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票：0股；弃权票：4,000股。
(2)选举李平先生为股东代表监事：
表决结果：赞成票：2,410,530,200股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票：0股；弃权票：4,000股。
(3)选举甘成久先生为股东代表监事：
表决结果：赞成票：2,410,530,200股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票：0股；弃权票：4,000股。
(4)授权董事会分别与所有新当选的由股东代表出任的监事及由职工代表出任的监事签订承诺书等法律文件及办理相关事宜：
表决结果：赞成票：2,410,530,200股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票：0股；弃权票：4,000股。
8.审议及批准第三届执行董事、监事年薪及增长比例,执行董事、高管人员奖金及非执行董事津贴,并授权董事会办理此等事项。
表决结果：赞成票：2,401,202,200股,占出席会议有效表决权股份总数的99.61%；反对票：9,328,000股,占出席会议股份总数的0.39%；弃权票：4,000股。
9.审议续聘德勤华永会计师事务所及德勤关黄陈方会计师行为本公司二零零三年度之国内及境外之核数师,并授权董事会厘定其酬金。
表决结果：赞成票：2,410,530,200股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票：0股；弃权票：4,000股。
本次股东大会的全过程由北京市海问律师事务所周卫平律师进行见证,并出具了法律意见书,该法律意见书认为：本公司2002年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和公司章程的有关规定,出席会议人员的资格合法有效,表决程序合法有效。
本公司派发股息的办法如下：
(1)根据有关规定及公司章程,H股股东的股息派发按人民币计算,以港币支付,其折算公式为：
股息人民币额
股息折算价＝——————————————————————
股利宣布前一个公历星期中国人民银行每日
公布的每一港币单位平均中间价
就本次派发H股股息而言,本公司股利宣布日为二零零三年六月十一日,前一个公历星期(二零零三年六月二日至二零零三年六月六日)中国人民银行每日公布的平均中间价为1.00港元兑人民币1.0611元。以此平均数计算,每股H股股息相当于港币0.02827元。
(2)按照本公司章程有关规定,本公司已委任根据委托人条例登记之信托公司中国银行 香港 信托有限公司作为H股股东收款代理人 收款代理人 代表该等股东接收有关H股股东获派发的股息。H股股利权证及有关支票将由收款代理人签发并于二零零三年七月四日 即H股股息派发日 ,以平邮寄予H股股东。邮误风险概由收件人承担。
(3)内资股股东的股息派发方式及其有关事项将由本公司与中国证券登记公司上海公司根据有关规定和法定程序商定,本公司将会在股权登记日前三个交易日公告该等股息的派发办法及有关事项。
特此公告。
江西铜业股份有限公司董事会
二零零三年六月十一日
