江西铜业股份有限公司第二届监事会第九次会议，于2003年4月8日在公司六楼会议室召开。应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王振坤先生主持。监事会一致审议、通过以下决议：

    一、公司2002年度监事会工作报告，并将提呈2002年股东周年大会审议批准。

    二、公司2002年度报告及摘要，并将提呈2002年股东周年大会审议批准。

    三、监事会换届

    监事会注意到本届监事会任期已届满，根据公司章程第117条和178条，公司收到江西铜业集团公司函件，提名甘成久先生、李平先生、汪茂贤先生为公司股东代表派出的监事候选人，并提呈2002年年股东周年大会批准。同时收到公司职工代表的书面通知，在召开的职工代表大会授权主席团会议上已同意李保民先生、胡发亮先生出任职工代表监事（上述人员简历附后）。

    四、监事会对公司2002年有关事项的独立意见：

    1、德勤·关黄陈方会计师行和德勤华永会计师事务所对本公司2002年财务报告分别按国际和中国会计准则出具了无保留意见的报告，客观、公正、真实地反映了公司财务状况和经营成果；

    2、本年度关联交易符合公正、公平的原则，没有损害股东或公司权益的行为；

    3、报告期内，公司决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，董事、经理执行公务时，没有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为；

    4、公司最近一次募集资金于2001年12月28日到帐并存于银行，于2002年末该等募集资金已全部用于A股招股书中所披露的投资项目。

    5、公司收购武山铜矿价格合理，无内幕交易，没有损害股东权益或公司资产流失。

    附件：监事及监事候选人简介

    甘成久，1962年2月生，高级会计师，江西铜业集团公司总会计师，甘先生在江西铜业集团公司一直从事财务管理工作，对财务、会计、资产管理方面有丰富的经验。甘先生毕业于浙江冶金经济专科学校会计专业，1996年6月在江西财经大学获经济学学士学位。

    李平，1958年3月生，高级工程师，曾担任德兴铜矿矿长，现任江西铜业集团公司副总经理。李先生任职江西铜业集团公司20多年，在机械、设备、管理方面具有丰富的经验。李先生毕业于东北大学矿山机械专业。

    李保民，1957年5月生，高级经济师，李先生任职江西铜业集团公司多项管理职务，现任公司党委副书记，在管理方面有丰富的经验。李先生毕业于江西师范大学历史系，1992年在复旦大学企业管理学院毕业，2001年在江西省委党校经济学研究生班毕业。

    汪茂贤，1952年2月生，高级会计师，现任江西铜业集团公司纪委副书记，汪先生在财务、会计、人事管理方面颇有经验，2001年10月至今担任江西铜业集团公司纪委书记。汪先生毕业于中央财政金融学院财务会计专业。

    胡发亮，1959年2月生，高级经济师，曾任永平铜矿副矿长，现任公司工会主席，具有丰富的管理经验。胡先生毕业于浙江冶金经济专科学校计划统计专业。