北京华联商厦股份有限公司(“本公司”)于2002年2月28日(星期四)上午9：30 在本公司会议室召开第一届董事会第十次会议(“会议”)，本公司全体董事出席了 会议，会议应到董事7人，实到董事7人，全体监事列席了本次会议，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吉小安先生主持，经过充分讨论，通过 了如下决议：

    一、审议通过了《关于设立十二家综合超市分公司的议案》

    经慎重研究，公司董事会决定在济南市济泺路、广州市珠江新城广场、贵阳市 盐务街、石家庄市站前街、沈阳市兴顺街、沈阳市长江街、太原市府东街、哈尔滨 市道外区、包头市青年路、成都市蜀东大道、合肥市长江北路、合肥市蒙城路设立 十二家综合超市分公司。

    二、审议通过了《关于授权畅丁杰先生签署设立该十二家分公司相关文件的议 案》。

    为提高工作效率，加快设立分公司进程，公司董事会决定授权畅丁杰先生签署 设立该十二家分公司的相关文件。