北京华联综合超市股份有限公司(以下称“公司”)于2005年3月27日向公司全体监事发出了召开公司第二届监事会第四次会议的通知,2005年4月7日公司在公司会议室召开了公司第二届监事会第四次会议(以下称“会议”)。公司监事张力争、周剑军出席了会议,应到2人,实到2人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过如下决议：

    审议通过《关于修改监事会议事规则的议案、并将监事会议事规则作为公司章程附件》(监事会议事规则详见上海证券交易所网站),并提交公司2005年第一次临时股东大会审议。

    特此公告。