北京华联综合超市股份有限公司（“公司”）第二届董事会第十四次会议于2004年12月24日下午2:00在四川大厦东塔五层公司会议室以现场会议方式召开，公司全体董事9人均亲自出席了本次会议，包括：陈耀东、吉小安、畅丁杰、刘羽杰、彭小海、牛晓华、周炜、穆静、施祥新，公司部分监事及高管人员列席会议。本次会议于会议召开当日以书面方式通知公司全体董事，由于会议讨论的事情紧急，公司全体董事根据公司章程的规定豁免了会议通知期，同意在前述时间召开本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过如下决议：

    1、选举陈耀东先生担任本公司第二届董事会董事长职务，任期至2006年6月20日。

    2、审议通过在北京、合肥、武汉、西安、乌鲁木齐、连云港6个城市设立综合超市分公司。

    特此公告。