北京华联综合超市股份有限公司(“本公司”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ● 会议召开时间：2004年5月9日

    ● 会议召开地点：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东塔五楼会议室

    ● 会议方式：现场

    ● 重大提案：

    审议《2003年年度董事会工作报告》

    审议《2003年年度监事会工作报告》

    审议《关于2003年年度利润分配的预案》

    审议《关于2003年年度资本公积金转增股本的预案》

    审议《关于补选董事的议案》

    审议《关于修改公司章程的议案》。

    审议《关于公司增发A股方案的议案》。

    一、召开会议基本情况：

    1.会议召集人：本公司董事会

    2.会议开始时间：2004年5月9日上午10：00

    3.会议地点：北京市西城区阜外大街1号四川经贸大厦东塔五楼会议室

    二、会议审议事项：

    1. 审议《2003年年度董事会工作报告》。

    2. 审议《2003年年度监事会工作报告》

    3. 审议公司经审核的2003年财务决算报告。

    4. 审议《关于2003年年度利润分配》。

    5. 审议《关于2003年年度资本公积金转增股本的预案》。

    6. 审议《关于补选董事的议案》。

    7. 审议《关于修改公司章程的议案》。

    8. 审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》。

    9. 审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》。

    10.审议《关于修改公司投资及重大经营事项决策程序实施细则的议案》。

    11.审议《关于继续聘请北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2004年年度审计师的议案》。

    12.审议《关于公司增发A股的议案》。

    13.审议《关于前次募集资金使用情况的说明》。

    以上事项内容详见2004年4月6日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn/。

    三、会议出席对象：

    (1)凡在二零零四年四月二十三日(星期五)下午收市后登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管的公司股东名册内之公司股东均有权出席本次临时股东大会；

    (2)公司董事、监事、高级管理人员。

    四、登记方法：

    1.登记方式：

    (1)法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、持股凭证、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记手续；

    (2)个人股东持本人身份证、股东帐户、持股凭证办理登记；个人股东委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户、持股凭证和代理人身份证办理登记。

    (3)在册股东须在登记时间到公司指定地点办理登记,异地股东可以用信函或传真的方式登记。

    2.登记时间：2004年4月27日(上午9：00-11：30,下午1：00-5：00)

    3.登记地点：本公司证券部

    五、其他事项

    1.联系方式：

    联系地址：北京市西城区阜外大街1号(100037)

    联系电话：010-88363718

    传 真：010-68364733

    联 系 人：牛晓华 周剑军

    2.本次会议预计半天,请出席会议人员按时参加,出席会议人员食宿、交通费用自理。

    六、备查文件

    1、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；

    2、经与会监事和会议记录人签字确认的监事会决议、会议记录；

    3、董事会报告；

    4、监事会报告；

    5、增发A股的有关议案；

    6、其他相关文件。

    特此公告

    

北京华联综合超市股份有限公司董事会

    二○○四年四月六日

    附：授权委托书(剪报及复印均有效)

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席北京华联综合超市股份有限公司2003年年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人姓名： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东账号：

    代理人签名： 代理人身份证号码：

    委托日期：2004年 月 日

    委托单位：(盖章)