北京华联综合超市股份有限公司(“公司”)第二届董事会第六次会议于2003年12月30日上午11：00在公司会议室召开,应到董事6人,实到6人,公司部分监事及高管人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过如下决议：

    1、鉴于中国农业银行北京市分行给予公司的二亿元人民币授信即将到期,同意公司继续向中国农业银行北京市分行申请二亿元人民币授信额度,期限为一年。

    2、同意公司向深圳发展银行北京官园支行申请一亿元人民币授信额度,期限一年。

    特此公告。