每日必读北京华联综合超市股份有限公司(″公司″)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2003年6月20日
●会议召开地点：北京市西城区阜外大街1号四川经贸大厦东塔五层会议室
●会议方式：现场
●重大提案：审议公司2002年年度报告及其摘要；
审议公司利润分配及资本公积金转增股本预案；
审议公司董事会换届议案；
审议公司监事会换届议案；
一、召开会议基本情况：
1.会议召集人：公司董事会
2.会议开始时间：2003年6月20日上午10：00
3.会议地点：北京市西城区阜外大街1号四川经贸大厦东塔五层会议室
二、会议审议事项：
1.审议公司2002年年度报告及其摘要。
2.审议公司2002年年度董事会工作报告。
3.审议公司2002年年度监事会工作报告。
4.审议关于公司2002年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。
5.审议关于公司董事会换届的议案。
6.审议关于公司监事会换届的议案。
7.审议关于确定公司董事、监事及高级管理人员报酬的议案。
8.审议关于继续聘请北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2003年年度审计师及授权董事会决定其报酬。
9.审议《独立董事制度》。
10.审议《关联交易决策制度》。
以上事项内容详见2003年5月20日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
三、会议出席对象：
1 凡在二零零三年六月十三日(星期五)下午收市后登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管的公司股东名册内之公司股东均有权出席2002年年度股东大会；
2 公司董事、监事、高级管理人员。
四、登记方法：
1.登记方式：
1 法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、持股凭证、代理人授权委托书(如适用)及代理人身份证办理登记手续。
2 个人股东持本人身份证、股东帐户、持股凭证办理登记；个人股东委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户、持股凭证和代理人身份证办理登记。
3 在册股东须在登记时间到公司指定地点办理登记,异地股东可以用信函或传真的方式登记。
2.登记时间：2003年6月16日(上午900-1130,下午100-500)
3.登记地点：公司证券部
五、其他事项
1.联系方式：
联系地址：北京市西城区阜外大街1号四川经贸大厦(100037)
联系电话：010-88363718
传真：010-68364733
联系人：周剑军邹铁伦
2.本次会议会期预计半天,请出席会议人员按时参加,出席会议人员食宿、交通费用自理。
六、备查文件
1.经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；
2.经与会监事和会议记录人签字确认的监事会决议、会议记录；
特此公告
北京华联综合超市股份有限公司董事会
二○○三年五月二十日
附：授权委托书 剪报及复印均有效 授权委托书
兹全权委托先生 女士 代表我单位 个人 出席北京华联综合超市股份有限公司2002年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东账号：
代理人签名：代理人身份证号码：
委托日期：2003年月日
委托单位：(盖章)
