北京华联综合超市股份有限公司第一届董事会第十五次会议于2002年9月28日上午10：00在公司会议室召开,会议由董事长畅丁杰主持,应到董事9人,实到8人,董事胡葆森先生因故缺席,公司监事及高管人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过如下决议：

    一、审议通过聘请尹永庆先生为公司财务总监的议案；

    （尹永庆先生简历见附件）

    二、审议通过投资31288.87万元人民币收购北京华联商业贸易发展有限公司（原“北京华联综合超市有限公司”）所属的十家综合超市子公司及分公司的经营性资产的议案,并提请股东大会批准；

    1、投资4769.91万元人民币收购北京华联综合超市有限公司石景山分公司经营性资产,收购完成后本公司将另行成立分公司经营该等资产；

    2、投资2981.65万元人民币收购北京华联综合超市有限公司青塔分公司经营性资产,收购完成后本公司将另行成立分公司经营该等资产；

    3、投资1842.96万元人民币收购北京华联综合超市有限公司保定分公司经营性资产,收购完成后本公司将另行成立分公司经营该等资产；

    4、投资1117.40万元人民币收购北京华联综合超市有限公司昆山分公司经营性资产,收购完成后本公司将另行成立分公司经营该等资产；

    5、投资3377.74万元人民币收购江苏紫金华联综合超市有限公司经营性资产,并与江苏紫金华联综合超市有限公司签订租赁经营该等资产所用房产的《房屋租赁合同》,收购完成后本公司将另行成立分公司经营该等资产；

    6、投资2666.04万元人民币收购镇江华联综合超市有限公司经营性资产,收购完成后本公司将另行成立分公司经营该等资产；

    7、投资6959.27万元人民币收购武汉华联综合超市有限公司所属中华路店、青山店、太平洋店的经营性资产,同时与武汉华联综合超市有限公司签订租赁中华路店房产的《房屋租赁合同》,收购完成后本公司将另行成立分公司经营该等资产；

    8、投资2646.78万元人民币收购广西华联民族宫综合超市有限公司经营性资产,收购完成后本公司将另行成立分公司经营该等资产；

    9、投资2270.29万元人民币收购北京华联（梧州）综合超市有限公司经营性资产,收购完成后本公司将另行成立分公司经营该等资产；

    10、投资2656.84万元人民币收购北京华联综合超市杭州有限公司经营性资产,收购完成后本公司将另行成立分公司经营该等资产。

    三、审议通过向中国工商银行总行申请2.65亿元人民币贷款的议案,该等贷款的期限为三年,将用于本公司前述收购用款。

    四、审议通过在北京市海淀区学院南路设立一家综合超市分公司的议案。

    五、审议通过于2002年11月8日召开公司2002年第二次临时股东大会,以审议前述第二项议题的议案。

    附件：

    尹永庆 男,40岁,中国国籍,毕业于中央财政金融学院财会专业,大专学历,曾任北京市崇文区百货公司会计、北京华联综合超市有限公司财务部经理,现任本公司财务部经理。

     独立董事意见

    重要内容提示

    ●会议召开时间：2002年11月8日

    ●会