本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北京华联商厦股份有限公司(以下称“公司”)2002年第一次临时股东大会(以下称“大会”)于2002年9月20日上午10：00在四川经贸大厦三楼会议室召开。出席大会的股东和股东代理人3人,代表股份68015610股,占公司总股本的54.16%,符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由董事长畅丁杰先生主持,公司的董事、监事及高管人员出席了大会。公司采用记名表决的方式审议并通过如下决议：

    审议通过公司名称变更为“北京华联综合超市股份有限公司”,英文名称为“BEIJING HUALIAN HYPERMARKET CO.,LTD,”同时相应修改公司章程的议案。

    有效表决股份为68015610股,同意股份数68015610股,占出席会议代表股份的100%,反对股数0股,占出席会议代表股份的0%,弃权股数0股。

    北京海问律师事务所从业律师杨静芳为本公司本次股东大会出具了《法律意见书》认为公司本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和公司章程的规定,出席会议人员的资格合法有效,表决程序合法有效。

    特此公告