北京华联商厦股份有限公司（″公司″）第一届董事会第十四次会议于2002年8月19日上午10：00在公司会议室召开,会议由董事长吉小安主持,应到董事9人,实到8人,董事胡葆森先生委托董事李翠芳女士代为出席,3名监事列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过如下决议：

    一、审议通过公司《2002年半年度报告》。

    二、审议通过公司名称变更为″北京华联综合超市股份有限公司″,英文名称为″BEIJINGHUALIAN HYPERMARKET CO.,LTD″,同时相应修改公司章程（公司章程修订案见附件一）

    的议案,并提请股东大会批准。

    三、审议通过公司董事长变更的议案。同意吉小安先生辞去公司董事长职务,并选举畅丁杰先生为本公司董事长。四、审议公司高级管理人员变更的议案。

    同意畅丁杰先生辞去公司总经理职务、陶顺根先生、毛平先生辞去公司副总经理职务、郭丽荣女士辞去公司财务总监职务,并聘任毛平先生担任公司总经理职务,聘任赵国清先生、彭小海先生、李学军先生担任公司副总经理职务（赵国清、彭小海及李学军简历见附件二）。

    五、审议通过设立五家综合超市分公司的议案。

    经审慎研究,公司决定在郑州市民主路、郑州市黄河路、长沙市黄兴中路、吉林市吉林大街、沈阳市沈河区热闹路新设五家综合超市分公司。

    六、审议通过召开临时股东大会议案。详细情况另见同日刊登的《北京华联商厦股份有限公司召开临时股东大会的通知》。

    附件一：公司章程修订案

    第四条修订如下：″公司注册名称：北京华联综合超市股份有限公司

    公司英文名称：BEIJING HUALIAN HYPERMARKET CO.,LTD″

    附件二：简历

    赵国清：男,50岁,研究生毕业,曾于部队服役,任团主任职务、后任武汉市青山区政府办公室副主任、哈尔滨市监察局办公室主任、市纪检委宣教室主任、党风室主任、办公厅主任等职,现任公司综合超市事业部东北区总经理。

    彭小海：男,45岁,大专学历,曾任陕西汉中行署计划委员会科长、海南金马房地产开发有限公司总经理职务,现任公司综合超市事业部华东区总经理职务。

    李学军：男,39岁,硕士,曾任山东泰安市幻灯机厂副厂长、华晨集团北京天赐福生物医药有限公司总经理、华晨集团沈阳金杯客车有限公司副总经理职务,现任公司综合超市事业部副总经理职务。