北京华联综合超市股份有限公司(以下称"公司")及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京华联综合超市股份有限公司(以下简称"公司")董事长于2007年6月19日向公司全体董事发出了召开第三届董事会第十次会议的书面通知,2007年6月29日公司在公司会议室召开第三届董事会第十次会议,应到董事8人,实到8人,公司部分监事及高管人员列席了会议,会议由董事长畅丁杰先生主持。出席会议的董事审议并一致同意通过如下决议：

    一、审议通过了《董事会关于组建审计及薪酬与考核委员会的议案》；

    本届董事会专门委员会任期与本届董事会任期一致,各委员会委员名单如下：

    1、审计委员会委员：施祥新、邹建会、牛晓华,施祥新先生担任主任委员；

    2、薪酬与考核委员会委员：邹建会、施祥新、畅丁杰,邹建会先生担任主任委员。

    二、审议通过了公司《审计委员会工作规则》和《薪酬与考核委员会工作规则》。

    《审计委员会工作规则》和《薪酬与考核委员会工作规则》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/。

    三、审议通过了《关于修订公司信息披露事务管理制度的议案》。

    修订后的《信息披露事务管理制度》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/。

    四、审议通过了公司《董事、监事、高级管理人员持有本公司股份管理规定》。

    公司《董事、监事、高级管理人员持有本公司股份管理规定》详见详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/。

    特此公告。

    北京华联综合超市股份有限公司董事会

    2007年7月3日