北京华联综合超市股份有限公司(以下称"公司")及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京华联综合超市股份有限公司(以下简称"公司")董事长于2007年5月28日向公司全体董事发出了召开第三届董事会第九次会议的书面通知,2007年6月8日公司在公司会议室召开第三届董事会第九次会议,应到董事8人,实到8人,公司部分监事及高管人员列席了会议,会议由董事长畅丁杰先生主持。出席会议的董事审议并一致同意通过如下决议：

    一、审议通过《发行短期融资券的议案》,并提请2007年第二次临时股东大会审议。

    为降低财务成本,提高资金使用效率,公司决定发行不超过6亿元的短期融资券。该项议案需经股东大会审议通过并报请中国人民银行批准方可实施。

    授权公司董事会根据公司需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款和条件以及相关事宜,包括(但不限于)在前述规定的范围内确定实际发行的短期融资券的金额、利率、期限,以及制作、签署所有必要的文件。

    本决议自2007年第二次临时股东大会获股东批准之日起一年内有效。

    二、审议通过《关于召开2007年第二次临时股东大会的议案》。

    董事会同意于2007年6月28日召开2007年第二次临时股东大会,审议前述第一项议案,并同意向股东发出召开2007年第二次临时股东大会的通知。

    特此公告。

    北京华联综合超市股份有限公司董事会

    2007年6月12日