北京华联综合超市股份有限公司（“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 会议召开时间：2007年3月2日上午10：30

    ● 会议召开地点：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东塔楼五层

    ● 会议方式：现场

    ● 重大提案：

    1、《关于增加募集资金投向项目的议案》

    2、《关于收购华联财务有限责任公司股权的议案》

    一、召开会议基本情况：

    1.会议召集人：公司董事会

    2.会议开始时间：2007年3月2日上午10：30

    3.会议地点：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东塔楼五层

    4.会议方式：现场

    二、会议审议事项：

    1、《关于增加募集资金投向项目的议案》

    2、《关于收购华联财务有限责任公司股权的议案》

    以上事项内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的相关公告。

    三、会议出席对象：

    (1)凡在2007年2月26日下午收市后登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管的公司股东名册内之公司股东均有权出席本次临时股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司的股东；

    (2)公司董事、监事、高级管理人员。

    四、登记方法：

    1.登记方式：

    (1)由法定代表人代表法人股东出席股东会议的，应当持本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记；

    (2)由非法定代表人的代理人代表法人股东出席股东会议的，应当持本人身份证件及法人股东单位的法定代表人、董事会或其他决策机构依法出具的书面授权委托书办理登记；

    (3)个人股东亲自出席股东会议的，应当持本人身份持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记；

    (4)由代理人代表个人股东出席股东会议的，应当持委托人身份证件复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记；

    (5)由代理人转委托第三人代表股东出席股东会议的，应当持委托人身份证件复印件、由委托人盖章或签字并经公证的授权代理人可以转委托第三人出席本次会议的书面授权委托书、第三人的身份证。

    (6)前述出席会议人员须在登记时间到公司指定地点办理登记，异地股东也可以用信函或传真的方式登记。

    2.登记时间：2007年2月28日（上午9:00—11:30,下午1:00—5:00）

    3.登记地点：公司证券部

    五、其他事项

    1.联系方式：

    联系地址：北京市西城区阜外大街1号（100037）

    联系电话：010-88363718

    传 真 010-68364733

    联 系 人：牛晓华 周剑军

    2.本次会议预计半天，请出席会议人员按时参加，出席会议人员食宿、交通费用自理。

    六、备查文件

    经与会董事签字确认的董事会决议、会议记录。

    特此公告。

    北京华联综合超市股份有限公司董事会

    2007年2月15日

    附：授权委托书(剪报及复印均有效)

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席北京华联综合超市股份有限公司2007年第1次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人姓名： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东账号：

    代理人签名： 代理人身份证号码：

    委托日期：2007年 月 日

    委托有效期：本次股东大会

    委托人：（签字）

    委托单位：（盖章）