本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
    北京华联综合超市股份有限公司(以下称"公司")董事会于2006年8月4日向全体董事发出了召开公司第三届董事会第一次会议的通知。公司第三届董事会第一次会议于2006年8月7日上午10:00在公司会议室召开,应到董事9人,实到9人,公司监事及高管人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过如下决议:
    选举陈耀东先生担任公司第三届董事会董事长职务,任期至2009年8月3日。
    特此公告。
    北京华联综合超市股份有限公司董事会
    2006年8月8日