北京华联商厦股份有限公司（以下称″公司″）于2002年4月2日下午2：00 在 公司会议室召开了公司监事会会议（以下称″会议″）。公司监事于元庆、张力争、 马婕出席了会议,应到三人,实到三人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会 议审议并一致通过如下决议：

    一、审议通过了《2001年度监事会工作报告》,并提请2001年度股东大会批准；

    二、审议通过了《监事会议事规则》；《监事会议事规则》详见上海证券交易 所网站：www.sse.com.cn。

    三、审议通过了《2001年年度报告》及其摘要；

    监事会认为公司2001年年度报告客观、真实、完整地反映了公司的经营状况和 财务状况。

    四、审议通过了《2001年财务决算报告》；

    公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查, 全体监事一致认为：公 司2001年度财务报告真实、客观地反映了公司的经营成果；公司董事会严格执行股 东大会决议,履行各项职责,公司决策程序科学合理,关联交易程序合法、价格公平, 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；公司高级管理人员勤勉尽职, 在履行 职务时能廉洁自律,未发现有违反法律、法规、公司章程、 股东大会决议及损害股 东或公司利益的行为。

    

北京华联商厦股份有限公司监事会

    二零零二年四月四日

     附件：北京华联商厦股份有限公司监事会议事规则

    第一章 总则

    第一条 为维护北京华联商厦股份有限公司（以下简称″公司″）、股东及职 工正当权益,完善公司内部监督机制,根据国家现行有效的法律、行政法规、有权部 门制定的规章（以下简称″有关法律″）和《北京华联商厦股份有限公司章程》（ 以下简称″《公司章程》″）,特制定本规则。

    第二条 监事会是监督公司资产经营活动和监督公司董事、总经理、财务总监 等高级管理人员行为的常设监察机构。监事会行使的职权以现行有效的《公司章程》 和有关法律规定的为准。

    第三条 监事会对公司的重大投资、财产处置、收购兼并、关联交易、合并、 分立、董事会、董事及其他高级管理人员的尽职情况等事项进行监督, 必要时向股 东大会提交专项报告。

    第四条 当公司董事及其他高级管理人员有重大失职行为或损害公司利益时, 监事会应当要求其予以纠正,必要时可向股东大会或董事会提出罢免或解聘的提议。 股东大会、董事会应就监事会的提议进行讨论和表决。

    第五条 监事会对公司内部控制制度进行监督, 确保公司执行了有效的内部监 控措施以防止可能面临的风险。

    第六条 公司监事列席董事会会议。其主要职责为：

    （一）监督董事会依照国家有关法律、法规、《公司章程》和董事会议事规则 审议有关事项并

    按法定程序作出决议；

    （二）听取董事会会议议事情况,但不参与董事会议事；

    （三）监事对于董事会审议事项的程序和决议持有异议时, 可于事后由监事会 形成书面意见送达董事会。

    （四）监事会如认为董事会的审议程序和决议不符合国家有关法律、法规、《 公司章程》及董

    事会议事规则的有关规定时,有权向国家有关监管部门反映意见,或提议董事会 召开临时股东大会。

    第二章 会议的召集、召开及表决程序

    第七条 监事会每年至少召开一次会议。每年一次的定期会议于上一会计年度 结束后的六个月内举行,临时监事会会议于必要时随时召开。

    第八条 监事会会议由监事会主席召集。一名以上监事可以以书面说明理由, 建议监事会主席召集监事会会议。

    第九条 召集监事会会议时,应于开会十日前将书面通知送达全体监事,通知应 记载开会时间、地点、会议期限、事由、议题和发出通知的日期。

    第十条 监事应亲自出席监事会会议。确实不能亲自出席会议的, 可以委托其 他监事代为出席。但监事如连续二次不能亲自出席监事会会议的, 视为不能履行职 责,股东大会或职工代表大会应当予以撤换。

    第十一条 监事会会议由监事会主席召集及主持。监事会主席不能履行职权时, 由监事会主席指定一名监事代行其职权。

    第十二条 监事会会议主持人应按预定时间宣布开会。但是, 若到会监事未超 过半数时,会议不应举行,如需要就通知的事项议题开会,须另行发出会议通知。 如 因其他重大事由或特殊情况,不能按预定时间开会时,可以在预定时间之后宣布开会。

    第十三条 监事会会议主持人宣布开会后, 应首先确认到会监事人数及因故不 能出席会议的监事以书面委托其他监事代为出席的委托书。

    第十四条 监事会会议主持人或代行监事会主持人职权的监事认为必要时, 可 以宣布休会。

    第十五条 监事会会议实行记名表决。监事会会议的决议, 应有出席的三分之 二以上监事同意方可通过,每一名监事有一票表决权。

    第十六条 监事会会议应有记录,会议记录应记载议题、讨论经过及表决结果。 出席监事和记录人应于记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作 出说明性记载。监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。监事会会议记录 应当至少保存十年。

    第十七条 监事会会议宣布结束后,会议记录立即停止。会后,任何人对会议有 不同意见或有新的议题（议案）,应按《公司章程》规定的程序,提议召开新的监事 会,但不得要求在会议记录中添加任何记载或修改会议记录。

    第三章 附则

    第十八条 本规则未尽事宜,依照国家有关法律、 法规和《公司章程》的有关 规定执行。

    第十九条 本规则经公司全体监事一致通过后生效。本规则的解释权属于公司 监事会。

    第二十条 本规则依据实际情况变化需要重新修订时,应提交监事会批准。

    

北京华联商厦股份有限公司

    二零零二年四月二日