本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    吉林华微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2004年8月27日以通讯表决的方式召开,应到董事15名,实到董事13名,公司监事及其他高级管理人员对会议所议事项皆进行了审阅。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议对以下事项进行审议并形成决议如下:
    1、审议并通过《2004年半年度报告及摘要》;
    2、审议并通过《关于聘任刘广海先生为公司副总经理的议案》;
    3、审议并通过《关于投资麦吉柯半导体有限公司的议案》。
    特此公告。
    
吉林华微电子股份有限公司    董事会
    2004年8月27日
    简历:刘广海先生 37岁 大学本科学历,高级工程师,曾任吉林市半导体厂芯片车间技术主任,吉林华星电子集团有限公司产品负责人,吉林华微电子股份有限公司技术工程部部长,上海富华微电子有限公司副经理。