吉林华微电子股份有限公司第二届第二次监事会于2004 年3 月23 日上午在公司总部会议室召开。会议应到监事3 人，实到监事2 人，监事李国敬先生委托李日珍女士出席会议并表决。会议由监事会监事李日珍女士主持。与会监事列席了第二届董事会第六次会议，逐项审议了各项议题，并以举手表决方式全票通过了以下决议：

    一、审议通过了2003年度监事会工作报告；

    二、审议通过了2003财务决算及2004 年度财务预算报告；

    三、审议通过了《2003年度年度报告》及其摘要；

    四、审议通过了2003 年度利润分配预案；

    经上海众华沪银会计师事务所审计，本公司2003 年度共实现净利润38,154,141.77 元。按《公司章程》有关规定，提取10%的法定公积金3,815,414.18 元和5%的法定公益金1,907,707.09 元，加上2002 年度未分配利润47,837,740.60 元，累计可供股东分配的利润为80,268,761.10 元。本公司2003 年度的利润分配预案为，以2003 年末总股本11800 万股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1 元（含税），共计分配11,800,000 元，剩余68,468,761.10 元结转入下一年度。以上预案须提交股东大会审议通过后实施.

    五、审议通过了续聘上海众华沪银会计师事务所的议案。监事会对公司2003 年的经营情况进行了检查，监事会认为：

    1、2003 年，公司的经营运作符合《公司法》及《公司章程》的要求，严格遵守了国家有关法律法规的规定，对公司法人治理结构及经营管理制度不断进行了规范和完善。

    2、公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行职务时均无违反法律、法规、公司章程和损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。

    3、财务会计报告真实反映了报告期公司的财务状况和经营成果，上海众华沪银会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。

    4、公司监事一致认为本年度变更募集资金使用用途是根据公司的长远发展战略和产业定位，从维护股东利益出发，有利于公司规避风险，获得长期、稳定的经济利益。同时，此次募集资金变更符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，充分维护了上市公司及全体股东的利益，没有发现损害中小股东的利益的行为和情况。

    5、本报告期内公司在收购资产中，交易价格合理，无任何损害股东权益或造成公司资产流失的行为。公司与关联交易单位进行的关联交易遵循了市场公允原则，经济往来公平，且经济利益与账目清晰,没有发生损害股东及公司利益的情况。

    特此公告。