本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    吉林华微电子股份有限公司(以下简称＂公司＂)第二届董事会第三次会议于2003年10月28日以通讯表决的方式召开,应到董事15名,实到董事14名,公司监事及其他高级管理人员对会议所议事项皆进行了审阅。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议对以下事项进行审议并形成决议如下：

    1.审议《2003年第三季度报告》；

    出席会议董事14名,全票通过此项议案。

    2.审议《关于拟与南方建材股份有限公司互相提供融资担保的议案》。

    为从根本上解决本公司的银行融资问题,拟向上海浦东发展银行郑州分行申请2000万元的融资授信额度,经与南方建材股份有限公司(000906)协商,拟相互提供2000万元的银行融资担保,期限一年。

    出席会议董事14名,其中：13票通过此项议案,1票弃权。

    特此公告。

    吉林华微电子股份有限公司第二届董事会第三次会议决议表决票

    董事签署：

    议案内容表决意见

    同意反对弃权

    1.审议并通过《2003年第三季度报告及摘要》

    2.审议并通过《关于拟与南方建材股份有限

    公司互相提供融资担保的议案》

    注：1、请在＂表决意见＂栏下相应空格内划＂√＂。

    2、与关联交易有利益关系的关联人请放弃对议案的表决权。