吉林华微电子股份有限公司(以下简称″公司″)第一届监事会第十次会议于2003年4月24日下午在公司本部会议室召开。会议应到监事3名,实到3名,由监事会召集人李日珍主持,符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了如下决议：

    一、《2002年度年度报告》及其摘要；

    二、《公司2002年监事会工作报告》,并提交年度股东大会审议；

    1、关于公司依法运作情况

    报告期内,公司股东大会、董事会能够依据国家有关法律法规的要求规范运作,公司董事会认真履行了股东大会的有关决议。公司经营决策科学合理,重大项目投资符合程序,建立完善了内控制度,信息披露基本做到及时、准确、透明。监事会认为董事会在报告期内的工作是认真的,经营班子和全体高级管理人员是勤勉尽职的。没有发现其在执行职务时违法违纪行为,没有发现任何损害公司章程、公司利益和股东权益的情况。

    2、检查公司财务的情况

    报告期内,监事会对《2002年第一季度报告》、《2002年中期报告》《2002年第三季度报告》进行了审议,认为该报告真实地反映了公司2002年度一至三季度财务状况和经营成果；

    本年度,经上海众华沪银会计师事务所出具标准无保留意见《吉林华微电子股份有限公司2002年度审计报告》,客观、公允地反映了公司2002年度的财务状况和经营成果。

    3、募集资金使用项目的情况

    监事会全体成员列席了本年度公司董事会有关会议,认真听取了董事会决议过程中的分析意见,一致认为本次募集资金投资项目与进度与招股说明书承诺投资项目与进度基本一致。其中临时占用部分募集资金用于扩大产能,是符合市场竞争需要的,并按照本公司发展战略而作出的决策,对确保公司长远利益是有益的。

    4、关于关联交易情况

    报告期内,公司与关联企业之间存在部分关联交易,该部分关联交易为公司正常经营业务所需,属正当的商业行为,公平合理,定价公允,没有损害公司及非关联股东的利益。公司董事会在作出有关关联交易的决策的过程中,履行了诚实信用和勤勉尽责的义务,没有违反法律、法规和公司章程的行为。

    三、关于更改募集资金用途的议案

    四、关于改组监事会的议案

    因股权变更,上海盈瀚科技股份有限公司推选李国敬先生为改组后新一届监事会候选人；吉林华星电子集团有限公司推选李日珍女士为改组后新一届监事会候选人。职工代表吴连海先生为新一届监事会候选人。

    以上候选监事将报股东大会讨论通过。(简历附后)

    特此公告。

    简历：

    李国敬男,30岁,大学学历,律师,曾任猴王集团公司部门经理,创维集团荆州办事处经理,现任上海盈瀚看见实业有限公司监事

    吴连海男42岁本科学历副总工程师1983年至1996年期间,任黑龙江省国营8233厂副总工程师,1997年至1999年期间,任吉林华星电子股份有限公司产品负责人,1999年至2001年期间,任吉林华微电子股份有限公司质量管理部部长,2001年至2002年任吉林华微电子股份有限公司人力资源部部长,现任吉林华微电子股份有限公司质量管理部部长。

    李日珍女50岁大专学历政工师1993年至1998年期间任吉林半导体厂党委办公室主任,自1998年至1999年10月任吉林华星电子集团有限公司党委办公室主任,现任吉林华微电子股份有限公司工会主席