本公司一届四次董事会会议于2001年3月7日下午在公司本部会议室召开，出席 会议的董事共11名，为董事会成员的100%。依据《公司法》和公司章程的规定，本 次董事会为合法有效召开，所作出的决议合法有效。本公司全体监事列席了会议。 经出席会议董事讨论后通过决议如下：

    1、审议并通过了《吉林华微电子股份有限公司上市公告书暨2000 年度财务报 告》

    2、审议并通过了2000 年度的利润分配预案：经上海众华沪银会计师事务所审 计，本公司2000年实现利润总额为25035229.84元，税后净利润21231674.36元，加 年初未分配利润3710131.32元，可供分配利润24941805.68元， 按照公司章程提取 法定公积金2123167.44元，法定公益金 2123167. 44 元， 可供新老股东分配利润 20695470.80元。

    本公司2000年利润分配预案不分配、不转增，该预案须经股东大会审议通过。 召开股东大会时间另行公告。