本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、改变募集资金投资项目的概述

    吉林华微电子股份有限公司(以下简称″本公司″)于2001年2月20日公开发行人民币普通股5000万股,每股发行价8.42元,共向社会募集资金42100万元,扣除发行费用,可用资金40500万元。

    本公司根据实际情况,拟更改募集资金投向项目为无铅量子阱功率半导体激光器项目,计算机辅助设计系统(CAD)项目,涉及金额为7260万元,占总筹资额的18%。计划投入项目为组建上海华微电子有限公司,主要从事与华微相关的功率半导体产品的设计、生产制造、销售以及投资业务。其中涉及募集资金投入金额5000万元,其余用作补充流动资金。目前正在筹备期间,尚未投入资金,不属于关联交易。

    本公司一届董事会十九次会议于2003年4月24日在吉林市深圳街99号本部会议室召开,经到会董事审议,一致表决通过变更募集资金投向的议案,并提交公司2002年度股东大会审议。

    二、无法实施原项目的具体原因

    本公司原募集资金投入计划为：

    1、投资5800万元,实施无铅量子阱功率半导体激光器项目。该项目尚未实施。主要原因受国际市场状况的影响,近年来国际市场始终处于低迷状态,国内市场发展是不成熟,目前实施风险较大,短期内尚不具备实施的条件。

    2、投资1460万元建设计算机辅助设计系统(CAD)项目。该项目尚未实施。主要是考虑到公司今年下半年计划发起组建功率半导体国家工程研发中心,单独实施该项目不能有效利用募集资金,实施意义不大。

    三、详细介绍新项目的具体内容

    本公司计划投资设立上海华微电子有限公司,主要从事与华微相关的功率半导体产品的设计、生产制造、销售以及投资业务。拟设立的上海华微电子有限公司注册资本为8000万元,其中：本公司出资7600万元,占注册资本的95%,上海紫金投资管理有限公司出资400万元,占注册资本的5%。

    1、经营方向：

    新组建的上海华微电子有限公司将主要配合母公司-吉林华微电子股份有限公司投资建设与功率半导体、集成电路行业相关的项目,投资项目由董事会批准,针对项目资金运用的轻重缓急,视项目情况有计划的投入。主要投向为：

    (1)与功率半导体领域有关的项目建设或项目投资；

    (2)组建功率半导体研发中心,主要从事功率半导体的芯片设计、工艺开发封装技术以及配套设备的研发。

    2、经济效益预测：

    年份                2004  2005    2006  2007  2008
    收益总额            676    1508   1843  2224   2281
    费用总额            126     659    659   903   903
    税前利润            549    1442   1777  2134   2191
    年平均收益率       18.20%

    四、本次改变募集资金变更在经一届董事会十九次董事会讨论通过后,将提交公司2002年度股东大会审议。

    五、本次变更募集资金用途是根据公司的长远发展战略和产业定位,从维护股东利益出发,有利于公司规避风险,获得长期、稳定的经济利益。此次募集资金变更符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,充分维护了上市公司及全体股东的利益,没有发现损害中小股东的利益的行为和情况。

    六、备查文件目录。

    

吉林华微股份有限公司董事会

    2003年4月24日

    披露公告所需报备文件

    1.由与会董事签字的董事会决议；

    2.监事会对改变募集资金投资项目的意见；

    3.关于改变募集资金投资项目的说明报告；

    4.新项目的有关协议或意向书；

    5.本所要求其他的文件。

    注意事项

    如果公司现有董事会决议公告中所披露的信息不够充分的,公司应当待有关事项后续披露充分后,方可发布召开股东大会通知。