本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    吉林华微电子股份有限公司第一届第十七次董事会会议于2003年1月27日上午在公司总部会议室召开。会议应到董事11名,实到11名,公司监事会全体监事及部分高管人员列席了会议。会议由董事长夏增文先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经认真审议,一致通过如下决议：

    一、审议通过关于公司董事会换届选举的预案

    根据公司章程,本公司第一届董事会任期届满,第二届董事会由11名董事组成,其中独立董事2名。本届董事会同意提名夏增文、郭长印、徐铁铮、王新、丁大月、徐柏玉、史顺华、吴少章、吴江、梁春广、单建安等为公司第二届董事会董事候选人,其中梁春广、单建安为独立董事候选人(董事候选人简历附后)。

    本预案需提交公司临时股东大会审议。

    二、审议通过关于召开公司2003年第一次临时股东大会的预案。

    (一)会议时间：2003年2月27日上午9：00时

    (二)会议地点：吉林市深圳街99号(吉林华微电子股份有限公司四楼会议室)

    (三)会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关提案。

    (四)会议审议事项：

    1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

    2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

    (五)出席会议人员

    1、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师

    2、凡在2003年2月12日股票交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

    3、符合上述条件的股东因故不能亲自出席,可以授权委托代理人出席,该代理人不必是公司股东。授权委托书样本详见附表。

    (六)会议登记方法

    1、登记要求：凡是出席会议的股东,需持股东帐户卡、本人身份证,受托出席者需持授权委托书及受托人身份证,法人股东的代表需持股东单位证明,办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真方式办理登记事宜。

    2、登记时间：2003年2月17日9：00时至17：00时。

    3、登记地点：吉林华微电子股份有限公司董事会秘书处。

    (七)其它事项

    1、会期半天,与会股东及其代理人的食宿及交通费自理。

    2、联系人：赫荣刚

    3、电话：0432-4678411

    4、传真：0432-4665812

    5、邮编：132013

    特此公告。

    

吉林华微电子股份有限公司董事会

    2003年1月27日

    附二：

    公司第二届董事会董事候选人名单及简历如下(排名不分先后)

    1、夏增文先生50岁大学本科学历,高级经济师,1990年至1998年期间任吉林市半导体厂厂长,1998年至1999年9月30日任吉林华星电子集团有限公司董事长。现任吉林华微电子股份有限公司董事长。

    2、郭长印先生61岁大学本科学历,高级工程师,1965年至1973年期间任清华大学无线电系讲师,1979年至1998年期间先后任吉林市半导体厂车间主任、副厂长、厂长、总工程师。1998年至1999年9月30日任吉林华星电子集团有限公司副总经理、总工程师。吉林华微电子股份有限公司总经理,现任吉林华微电子股份有限公司副董事长。

    3、徐铁铮先生38岁大学本科学历,高级工程师,1990年至1998年期间,任吉林市半导体厂技术工程部部长、厂长助理,1998年至1999年9月30日,任吉林华星电子集团有限公司总经理助理。吉林华微电子股份有限公司副总经理,现任吉林华微电子股份有限公司总经理。

    4、丁大月先生37岁硕士研究生学历,经济师,1996年至1998年期间任厦门产权交易中心副总经理,1999年6月加入吉林华星电子集团有限公司,担任总经理助理,现任吉林华微电子股份有限公司董事会秘书。

    5、王新36岁成都电子科技大学博士、香港科技大学在读博士后,1995年至1999年期间,任成都电子科技大学副教授,1999年至2001年期间,任成都博日微电子责任有限公司经理,现任上海富华微电子有限公司经理。王新先生长期从事半导体功率器件及功率集成电路的研发工作,并已取得显著成绩。

    6、徐柏玉先生48岁大学本科学历,高级讲师,曾任吉林市电力器材有限公司董事长,现任吉林龙鼎集团有限公司董事长。

    7、吴少章先生37岁中专学历,曾任长城电子集团有限公司董事局副主席,现任广州乐华电子有限公司董事长。

    8、吴江先生男39岁大学本科学历,工程师。历任设计所项目负责人、总经理秘书、总经理办公室副主任、主任、四川长虹电子集团有限公司办公室主任,现任国营长虹机器厂国际拓展部部长。

    9、史顺华57岁大学本科学历曾任电子工业部南京720厂党委副书记、党委书记、厂长,电子工业部南京中山集团副总经理,厦门经济特区华夏集团副总经理,现任厦门经济特区集团总经理。

    公司第二届董事会独立董事候选人名单及简历如下(排名不分先后)：

    1、梁春广先生64岁教授级高级工程师、中国工程院院士,国家“863计划”主任委员、首席科学家。现任信息产业部电子十三所副所长、副总工程师。

    2、单建安先生46岁博士高级研究员,功率半导体器件及功率集成电路国际会议的技术委员、国际电力及电子工程师协会、电子器件协会的技术委员、微电子测试结构国际会议的技术委员。现任香港科技大学教授。

    附件三

     吉林华微电子股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人吉林华微电子股份有限公司董事会现就提名梁春广先生、单建安先生为吉林华微电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与吉林华微电子股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任吉林华微电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合吉林华微电子股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在吉林华微电子股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括吉林华微电子股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：吉林华微电子股份有限公司董事会

    2003年1月27日

    附件四

     吉林华微电子股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人梁春广先生、单建安先生,作为吉林华微电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与吉林华微电子股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括吉林华微电子股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：梁春广、单建安

    2003年1月27日