每日必读吉林华微电子股份有限公司2001年度股东大会于2002年5月17 日在吉林市深圳 街99号本部会议室召开。出席会议股东及股东代表共4名,代表股份68,000, 000股, 占公司股份总数的57.63％,符合《公司法》、《公司章程》及有关法规的规定。大 会审议通过如下决议:
一、审议通过《2001年度董事会工作报告》。
赞成票68,000,000股,占出席股东所持表决权的100％；反对票0股,占出席股东 所持表决权的0％；弃权票0股,占出席股东所持表决权的0％。
二、审议通过《2001年度监事会工作报告》。
赞成票68,000,000股,占出席股东所持表决权的100％；反对票0股,占出席股东 所持表决权的0％；弃权票0股,占出席股东所持表决权的0％。
三、审议通过《2001年度公司财务决算及2002年度预算报告》。
赞成票68,000,000股,占出席股东所持表决权的100％；反对票0股,占出席股东 所持表决权的0％；弃权票0股,占出席股东所持表决权的0％。
四、审议通过公司《2001年度年度报告》及其摘要。
赞成票68,000,000股,占出席股东所持表决权的100％；反对票0股,占出席股东 所持表决权的0％；弃权票0股,占出席股东所持表决权的0％。
五、审议通过《2001年度利润分配预案》。
经上海众华沪银会计师事务所审计,本公司2001年度实现净利润25,932,624.74 元。按《公司章程》有关规定,提取10％的法定公积金2,639,107.76元和5％的法定 公益金1,319,553.89元,加上2000年度未分配利润17,095,287.34元, 本年度可供全 体股东分配的利润为39,069,250.43元。
本年度利润分配预案为:拟以2001年年末总股本118,000,000股为基数, 向全体 股东每10股派发现金红利1元（含税）,派发现金红利总额11,800,000元, 剩余 27 ,269,250.43元结转以后年度分配本年度不进行资本公积金转增股本。
赞成票68,000,000股,占出席股东所持表决权的100％；反对票0股,占出席股东 所持表决权的0％；弃权票0股,占出席股东所持表决权的0％。
六、审议通过关于更换部分董事会成员的议案。
因工作变动原因,孙殿昌先生申请辞去董事职务,经董事长夏增文先生提议, 推 选王新先生作为董事。（简历见附件）
赞成票68,000,000股,占出席股东所持表决权的100％；反对票0股,占出席股东 所持表决权的0％；弃权票0股,占出席股东所持表决权的0％。
七、审议通过关于更换部分董事会成员的议案。
因本人身体原因,袁邦伟先生申请辞去董事职务,国营长虹机器厂委派吴江先生 作为董事。（简历见附件）
赞成票68,000,000股,占有表决权股东所持股数的100％；反对票0股,占出席股 东所持表决权的0％；弃权票0股,占出席股东所持表决权的0％。
八、审议并通过《关于续聘上海众华沪银会计师事务所的议案》。
赞成票68,000,000股,占出席股东所持表决权的100％；反对票0股,占出席股东 所持表决权的0％；弃权票0股,占出席股东所持表决权的0％。
九、审议《关于拟与黑龙江科利华网络股份有限公司互相提供融资担保的议案》 。
因情势变更,经董事会提议,出席会议股东和股东代表审议, 一致同意与黑龙江 科利华网络股份有限公司互相提供融资担保的计划取消。
赞成票68,000,000股,占出席股东所持表决权的100％；反对票0股,占出席股东 所持表决权的0％；弃权票0股,占出席股东所持表决权的0％。
十、审议并通过关于建立《吉林华微电子股份有限公司独立董事工作制度》的 议案。
赞成票68,000,000股,占出席股东所持表决权的100％；反对票0股,占出席股东 所持表决权的0％；弃权票0股,占出席股东所持表决权的0％。
十一、审议并通过《关于修改公司章程的议案》。
赞成票68,000,000股,占出席股东所持表决权的100％；反对票0股,占出席股东 所持表决权的0％；弃权票0股,占出席股东所持表决权的0％。
十二、审议并通过关于修改《股东大会议事规则》的议案。
赞成票68,000,000股,占出席股东所持表决权的100％；反对票0股,占出席股东 所持表决权的0％；弃权票0股,占出席股东所持表决权的0％。
十三、审议并通过关于修改《董事会议事规则》的议案。
赞成票68,000,000股,占出席股东所持表决权的100％；反对票0股,占出席股东 所持表决权的0％；弃权票0股,占出席股东所持表决权的0％。
十四、审议并通过关于修改《监事会议事规则》的议案。
赞成票68,000,000股,占出席股东所持表决权的100％；反对票0股,占出席股东 所持表决权的0％；弃权票0股,占出席股东所持表决权的0％。
十五、审议并通过《关于更换部分监事会成员的议案》。
因工作变动原因,蒋平华先生申请辞去监事职务,经李日珍监事提议, 推选吴连 海先生作为监事。（简历附后）
赞成票68,000,000股,占出席股东所持表决权的100％；反对票0股,占出席股东 所持表决权的0％；弃权票0股,占出席股东所持表决权的0％。
北京市信利律师事务所邢冬梅律师出席了本次股东大会,并出具了法律意见书, 认为华微电子2002年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东 大会的议案和表决程序等事项,均符合《公司法》、 《规范意见》及《公司章程》 的有关规定。会议所通过的有关决议合法有效。
吉林华微电子股份有限公司
董事会
2002年5月17日
附件:新任高级管理人员简历
吴江男38岁大学本科学历,工程师。历任设计所项目负责人、总经理秘书、 总 经理办公室副主任、主任、集团办公室主任,现任国际拓展部部长。
王新男35岁成都电子科技大学博士、香港科技大学在读博士后,1995年至 1999 年期间,任成都电子科技大学副教授,1999年至2001年期间, 任成都博日微电子责任 有限公司经理,现任上海富华微电子有限公司经理。 王新先生长期从事半导体功率 器件及功率集成电路的研发工作,并已取得显著成绩。
吴连海男42岁本科学历副总工程师1983年至1996年期间,任黑龙江省国营 8233 厂副总工程师,1997年至1999 年期间 , 任吉林华星电子股份有限公司产品负责人 ,1999年至2001年期间,任吉林华微电子股份有限公司质量管理部部长, 现任吉林华 微电子股份有限公司人力资源部部长。
