吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于 2002年1月31日下午在公司本部会议室召开。会议应到监事3名，实到3名， 由监事 会召集人李日珍主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了如下 决议：

    一、审议通过《2001年度年度报告》及其摘要；

    二、审议通过《公司2000年监事会工作报告》，并提交年度股东大会审议；

    1、关于公司依法运作情况

    报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的 召开程序、决议事项，董事会对股东大会的执行情况，公司高管人员的执行职务情 况及公司管理制度执行情况等进行监督，列席了各项董事会和股东大会，认为本届 董事会在过去一年工作里的工作是认真的，公司的经营决策科学、合理，公司各项 管理制度较为健全并得到了切实执行。公司的董事会、经营班子及全体高级管理人 员在执行职务时没有违反国家法律、法规、公司章程，没有发生任何损害公司利益 和股东权益的行为。

    2、关于公司的财务情况

    本年度，监事会对《2001年中期报告》进行了审议，认为该报告真实地反映了 公司2001年度中期财务状况和经营成果；

    本年度，经上海众华沪银会计师事务所出具标准无保留意见《吉林华微电子股 份有限公司2001年度审计报告》，真实地反映了公司2001年度的财务状况和经营成 果。

    3、关于募集资金投资项目及其进度

    监事会全体成员列席了本次股东大会之前的公司董事会有关会议，认真听取了 董事会决议过程中的分析意见，一致认为本次募集资金投资项目与进度与招股说明 书承诺投资项目与进度基本一致。其中临时占用部分募集资金用于半导体功率器件 芯片生产基地扩建和追加投资，是根据市场竞争的需要，按照本公司发展战略而作 出的决策，符合公司的长远利益。

    4、关于重大资产收购事项

    本着对全体股东负责的精神，监事会根据有关法律法规规定，对公司发生的重 大资产收购事项的全过程进行了监督，监事会认为关于收购吉林华星电子集团有限 公司代为建造的半导体功率器件生产基地项目的工艺厂房及附属设施，收购价格完 全与有证券资格的评估机构出具评估报告中的评估价格一致，与招股说明书承诺基 本一致，履行了诚信义务，并维护了全体股东的利益，其审议程序符合有关法律规 定。

    5、关于关联交易情况

    监事会全体成员列席了第一届董事会第九次会议，认真听取董事会决策过程中 的分析意见，一致认为本公司以评估价格向华星集团收购2869.83 万元设备资产用 于3英寸生产线扩容的措施，未发生和出现内幕交易， 损害股东权益和造成资产流 失的情况。

    公司与关联企业之间存在部分关联交易, 该部分关联交易为公司正常经营业务 所需，属正当的商业行为，公平合理，定价公允，没有损害公司及非关联股东的利 益。公司董事会在作出有关关联交易的决策的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责 的义务，没有违反法律、法规和公司章程的行为。

    三、审议通过《关于更换部分监事会成员的议案》。

    因工作变动原因，蒋平华先生申请辞去监事职务，经李日珍监事提议，推选吴 连海先生作为候补监事，以上候选监事将报股东大会讨论通过。（简历附后）

    特此公告。

    简历：吴连海 男 42岁 本科学历 副总工程师 1983年至1996年期间， 任 黑龙江省国营8233厂副总工程师，1997年至1999年期间，任吉林华星电子股份有限 公司产品负责人，1999年至2001年期间，任吉林华微电子股份有限公司质量管理部 部长，现任吉林华微电子股份有限公司人力资源部部长。