吉林华微电子股份有限公司第三届董事会第五次会议于2006年12月29 日9：30在公司总部402会议室召开。本次会议为临时会议，会议由董事长夏增文先生主持。本次董事会会议通知已于2006年12月20日分别以专人、传真、邮政快递等方式送达全体董事、监事及公司总经理。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事及公司总经理列席会议，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

    经全体与会董事慎重审议，本次董事会临时会议通过了如下决议：

    一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召集公司2007年第一次临时股东大会的议案》，决定召集并于2007年1月15日召开2007年第一次临时股东大会，审议由公司第三届董事会第四次会议审议并通过的下列事项：

    1、《关于选举费杨、许从华为监事的议案》；

    2、《关于选举王晓林为董事的议案》；

    3、《关于修订公司章程的议案》；

    4、《关于修订公司董事会议事规则的议案》；

    5、《关于组建董事会战略委员会的议案》；

    6、《关于审议〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》；

    7、《关于组建董事会薪酬与考核委员会的议案》

    8、《关于审议〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；

    9、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；

    10、《吉林华微电子股份有限公司非公开发行人民币普通股(A 股)方案》；

    11、《吉林华微电子股份有限公司非公开发行人民币普通股(A股)募集资金运用可行性报告》；

    12、审议《关于前次募集资金使用情况的报告》；

    13、《关于授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》。

    以上议案已经公司第三届董事会第四次会议审议并于2006年12月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公告。

    特此公告。

    吉林华微电子股份有限公司

    董事会

    2006年12月29日