吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于 2001年8月14日在公司本部会议室召开。本公司董事会董事共十一人参加本次会议, 根据本公司章程及董事会议事规则, 本公司董事会所作决议可以通过传真的形式进 行传签,且董事会认可此次形式为合法有效之方式。 本公司监事会监事共三人列席 会议。各位董事经表决一致通过如下决议：

    1.审议公司2001年度中期报告及摘要；

    2.审议公司2001年中期利润分配预案；

    公司报告期内实现净利润13,583,020.14元,加上年结转未分配利润17,179,017. 02元,实际可供股东分配的利润为30,762,037.16元,经公司董事会审议决定,2001年 中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本.

    3.审议建立“计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度”的报告；

    4.审议关于计提资产减值准备及追溯调整的报告。

    特此公告