新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（“公司”）第一届第九次董事会议于 2001年3月15日在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事5人， 符合公司法和公 司章程规定的法定最低出席人数。公司6位监事列席了会议。

    董事会一致表决通过公司与兵团农一师四团签订的《投资建设人工种植麻黄草 基地项目合作意向协议书》。

    意向协议书主要包括以下内容：

    一、双方合作项目：

    人工种植3.5万亩麻黄草基地项目。

    二、兵团农一师四团负责投资：

    1）、土地及土地平整。

    2）、土建工程及配套设施。

    3）、临时工程。

    4）、人工栽种与管理、人工割草及运输辅助工。

    5）、其它费用。

    三、公司负责投资：

    1）、电器设备及安装。

    2）、喷灌管线设备及安装。

    3）、割草机具、播种机、运输机械及更新改造。

    4）、打井及高压线路。

    5）、种子及种苗、运输、技术培训。

    6）、流动资金。

    四、收益分配：

    1）、公司：按年实际销售量每公斤鲜草提取0.30元，预计回收期3.24年。

    2）、兵团农一师四团：剩余利润归兵团农一师四团所有。

    本协议为双方意向协议书，待公司2001年度配股获证监会批准募集资金到位后， 另行签订正式协议。

    特此公告