国旅联合股份有限公司监事会2005年第二次会议于2005年6月6日在南京召开。应到监事3人,实到监事3人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效。与会监事审议了《关于选举公司第三届监事会召集人的议案》,并以3票同意,0票反对,0票弃权通过了如下决议:
    通过蔡丰先生出任公司第三届监事会召集人。
    特此公告。
    
国旅联合股份有限公司监事会    二○○五年六月六日