国旅联合股份有限公司二00一年第二次监事会于2001年7月29 日在南京国际会 议大酒店召开,应到监事三人,实到三人。会议符合《公司法》及本公司章程的有关 规定,会议合法有效。会议审议并通过如下事项：

    2票同意,占出席会议监事的66.7%,0票反对,占出席会议监事的0%,1票弃权, 占 出席会议监事的33.3%,通过《关于变更募集资金投向并提请公司股东大会审议的决 议》, 将公司《招股说明书》中五项“绿色家园”系列休闲度假地建设项目——— 即拟投资2,350万元的桐庐县大奇山竞技乐园、投资2,520万元的桐庐县红灯笼乡村 家园外婆家（二期）、投资2,996万元的南京江心洲大风车农庄、投资2,996万元的 杭州之江竞技百汇娱乐中心以及拟投资2,998 万元的杭州之江欧亚温泉游乐总会（ 合计总投资13,860万元）全部变更为投资南京汤山温泉度假中心建设项目并提请公 司股东大会审议批准。

    监事会认为该项目有利于有效开发“绿色家园”系列休闲度假项目, 有利于形 成规模化经营、减少分散投资的成本和风险, 有利于集中使用资金建设公司的经营 基地和形成公司可持续发展的主营业务,是可行的。