本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本公司2002年半年度资本公积金转增股本比例为1：0.5,每10股转增5股

    ● 股权登记日：2002年9月13日

    ● 除权日：2002年9月16日

    ● 新增可流通股份上市流通日：2002年9月17日

    一、国旅联合股份有限公司（以下简称本公司）2002年半年度资本公积金转增股本方案已经2002年8月29日于南京召开的公司2002年第一次临时股东大会审议通过。

    二、转增股本方案

    1、本次资本公积金转增股本以截止2002年6月30日的总股本140,000,000股为基数,向全体股东每10股转增5股,共计转增股本70,000,000股。

    2、发放年度：2002年半年度

    3、发放范围：截止2002年9月13日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

    三、转增方案实施日期

    1、股权登记日：2002年9月13日

    2、除权日：2002年9月16日

    3、新增可流通股份上市流通日：2002年9月17日

    四、分派对象

    截止2002年9月13日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

    五、分配、转增股本实施办法

    按照登记公司的有关规定,登记公司将于2002年9月16日将新增股份直接计入股东帐户。

    六、股本变动结构表

              本次变动前（股）  占总股本比例% 本次转增数（股）
    国有法人股   72,879,700         52.06        36,439,850
    境内法人股   17,120,300         12.23         8,560,150
    人民币普通股
    （A股）      50,000,000         35.71        25,000,000
    合  计      140,000,000        100.00        70,000,000
                    本次变     动后（股）占总股本比例%
    国有法人股    109,319,550      52.06
    境内法人股     25,680,450      12.23
    人民币普通股
    （A股）        75,000,000      35.71
    合  计        210,000,000     100.00

    七、实施本次转增股本股方案后,本公司2002年半年度摊薄后的每股净收益为0.04元。

    八、咨询办法

    联系部门：董事会秘书处

    联 系 人：董事会秘书 程晓先生

    证券事务代表 阎晨光先生

    联系电话：025-4700026,025-4700028转662

    传 真：025-4702099

    地 址：南京市汉中路89号金鹰国际商城18-A座

    邮政编码：210029

    九、备查文件

    本公司2002年第一次临时股东大会决议及决议公告

    

国旅联合股份有限公司董事会

    2002年9月7日