每日必读本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
·本次会议不存在否决或修改提案的情况；
·本次会议有三项新提案提交股东大会审议
1、提案股东南京市旅游总公司持有本公司2,016.4万股股份,占总股本的14.4%。 提名胡长顺先生为公司新一届董事会董事候选人。
2、提案股东浙江富春江旅游股份有限公司持有本公司1,712.03万股股份,占总 股本的12.23%。提名朱宝良先生为公司新一届董事会董事候选人
3、提案股东浙江富春江旅游股份有限公司持有本公司1,712.03万股股份,占总 股本的12.23%。提名柴元潮先生为公司新一届监事会监事候选人
本次股东年会适逢公司董事会、监事会换届选举,经征得提案人同意,上述提案 1、提案2与公司董事会提交的《董事会换届选举议案》并案,提案3与公司监事会提 交的《监事会换届选举议案》并案分别提交本次股东大会审议
上述三项新提案均经过公司董事会2002年第一次临时会议通过,并于2002年4月 17日在《上海证券报》发布公告。
一、国旅联合股份有限公司二○○一年年度股东大会于2001年4月25 日在南京 召开,股东及股东授权委托代表出席会议情况如表所示：
股东或股东授权委托代表名 称持股数（股） 占总股本比例%
中国国际旅行社总社 40,909,000 29.21%
南京市旅游总公司 20,164,000 14.4%
浙江富春江旅游股份有限公司 171,203,000 12.23%
上海大世界 集团 公司 6,755,000 4.83%
杭州之江发展总公司 5,059,800 3.62%
华龙证券 1,347,271 0.962%
闽发证券 30,000 0.021%
严忠先 28,500 0.02%
总计 91,413,871 65.3%
董事长李禄安先生主持了会议。会议以记名投票方式通过了以下决议：
1、《公司2001年年度报告》
以同意股数91,413,871股,占出席会议股东代表股权数的100%；反对股数零股, 占出席会议股东代表股权数的0%；弃权股数零股,占出席会议股东代表股权数的0%, 通过了《公司2001年年度报告》。详细内容请参阅上海证券交易所网站： http //www.sse.com.cn及2002年3月26日的《上海证券报》。
2、《公司2001年年度利润分配方案》
以同意股数74,293,571股,占出席会议股东代表股权数的81.27%； 反对股数零 股,占出席会议股东代表股权数的0%；弃权股数17,120,300股,占出席会议股东代表 股权数的18.73%,通过了《公司2001年年度利润分配方案》。
3、《公司2002年年度财务预算》
以同意股数74,293,571股,占出席会议股东代表股权数的81.27%； 反对股数零 股,占出席会议股东代表股权数的0%；弃权股数17,120,300股,占出席会议股东代表 股权数的18.73%,通过了《公司2002年年度财务预算》。
4、关于修改《公司章程》的议案
以同意股数91,413,871股,占出席会议股东代表股权数的100%；反对股数零股, 占出席会议股东代表股权数的0%；弃权股数零股,占出席会议股东代表股权数的0%, 通过了《修改〈公司章程〉》的议案。《〈公司章程〉修正案》请详见上海证券交 易所网站：http://www.sse.com.cn。
5、《公司股东大会议事规则》的议案
以同意股数91,413,871股,占出席会议股东代表股权数的100%；反对股数零股, 占出席会议股东代表股权数的0%；弃权股数零股,占出席会议股东代表股权数的0%, 通过了《公司股东大会议事规则》。《公司股东大会议事规则》请详见上海证券交 易所网站：http://www.sse.com.cn。
6、《公司董事会换届选举的议案》,会议以记名投票差额选举的方式通过了以 下决议：
1）以同意股数91,413,871股,占出席会议股东代表股权数的100%；反对股数零 股,占出席会议股东代表股权数的0%；弃权股数零股,占出席会议股东代表股权数的 0%,通过李禄安先生出任公司第二届董事会董事。
2）以同意股数91,413,871股,占出席会议股东代表股权数的100%；反对股数零 股,占出席会议股东代表股权数的0%；弃权股数零股,占出席会议股东代表股权数的 0%,通过金岩先生出任公司第二届董事会董事。
3）以同意股数91,413,871股,占出席会议股东代表股权数的100%；反对股数零 股,占出席会议股东代表股权数的0%；弃权股数零股,占出席会议股东代表股权数的 0%,通过徐斯平先生出任公司第二届董事会董事。
4）以同意股数91,413,871股,占出席会议股东代表股权数的100%；反对股数零 股,占出席会议股东代表股权数的0%；弃权股数零股,占出席会议股东代表股权数的 0%,通过杨继才先生出任公司第二届董事会董事。
5）以同意股数91,413,871股,占出席会议股东代表股权数的100%；反对股数零 股,占出席会议股东代表股权数的0%；弃权股数零股,占出席会议股东代表股权数的 0%,通过黄春旺先生出任公司第二届董事会董事。
6）以同意股数74,235,071股,占出席会议股东代表股权数的81.21%；反对股数 零股,占出席会议股东代表股权数的0%；弃权股数17,178,800股,占出席会议股东代 表股权数的18.79%,通过胡长顺先生出任公司第二届董事会董事。
7）以同意股数91,413,871股,占出席会议股东代表股权数的100%；反对股数零 股,占出席会议股东代表股权数的0%；弃权股数零股,占出席会议股东代表股权数的 0%,通过涂建先生出任公司第二届董事会独立董事。
8）以同意股数91,413,871股,占出席会议股东代表股权数的100%；反对股数零 股,占出席会议股东代表股权数的0%；弃权股数零股,占出席会议股东代表股权数的 0%,通过范卿午先生出任公司第二届董事会独立董事。
9）以同意股数91,413,871股,占出席会议股东代表股权数的100%；反对股数零 股,占出席会议股东代表股权数的0%；弃权股数零股,占出席会议股东代表股权数的 0%,通过金立佐先生出任公司第二届董事会独立董事。
董事候选人李禄安先生、金岩先生、徐斯平先生、杨继才先生、黄春旺先生、 胡长顺先生的得票数超过出席本次股东大会的具有表决权票的1/2,当选为公司新一 届董事会董事。
独立董事候选人涂建先生、金立佐先生、范卿午先生的得票数超过出席本次股 东大会的具有表决权票的1/2,当选为公司新一届董事会独立董事。
上述当选的六位董事与三位独立董事一起组成公司第二届董事会。
本届董事及独立董事任期三年,自2002年4月25日至2005年4月24日。
7、 《公司监事会换届选举的议案》会议以记名投票差额选举的方式通过了以 下决议：
1）以同意股数91,413,871股,占出席会议股东代表股权数的100%；反对股数零 股,占出席会议股东代表股权数的0%；弃权股数零股,占出席会议股东代表股权数的 0%,通过赵义奎先生出任公司第二届监事会监事。
2）以同意股数74,293,571股,占出席会议股东代表股权数的81.27%；反对股数 零股,占出席会议股东代表股权数0%；弃权股数17,120,300股,占出席会议股东代表 股权数的18.73%,通过周新宏先生出任公司第二届监事会监事。
监事候选人赵义奎先生、周新宏先生的票数超过出席本次股东大会的具有表决 权票的1/2,当选为公司新一届监事会监事。上述两位监事将与经公司职工代表大会 选举的职工代表监事潘保昌先生一起组成公司第二届监事会。
本届监事任期为三年,即自2002年4月25日至2005年4月24日。
8、关于聘请信永中和会计师事务所为公司提供审计业务服务的议案
以同意股数91,413,871股,占出席会议股东代表股权数的100%；反对股数零股, 占出席会议股东代表股权数的0%；弃权股数零股,占出席会议股东代表股权数的0%, 通过了《关于聘请信永中和会计师事务所为公司提供审计业务服务的议案》
同意公司与信永中和会计师事务所签订《审计业务服务约定书》, 由信永中和 会计师事务所为公司提供审计业务服务,年审计服务费用为人民币30万元。
9、关于投资2000万元增持深圳市思乐数据技术有限公司10%股权的议案
以同意股数91,413,871股,占出席会议股东代表股权数的100%；反对股数零股, 占出席会议股东代表股权数的0%；弃权股数零股,占出席会议股东代表股权数的0%, 通过了《关于投资2000万元增持深圳市思乐数据技术有限公司10%股权的议案》,并 要求对《股权转让协议》中有关股权转让款支付条款做出修改。授权公司经营班子 与思乐公司股权出让方深圳市思强实业发展有限公司就保障思乐公司经营业绩及股 权转让款分期支付问题签署补充协议。
二、经北京嘉源律师事务所杨映川律师现场见证,本次股东大会的召集、 召开 程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,出席人员资格和表决程序合法有效,会 议审议并通过的各项议案也均合法有效。
特此公告
国旅联合股份有限公司
二○○二年四月二十五日
备查文件目录：
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、股东的新提案。
4、新任董事、监事声明及承诺函
