鉴于：公司股东南京市旅游总公司、浙江富春江旅游股份有限公司提名公司新 一届董事会及监事会董事、监事候选人名单, 并根据中国证券监督管理委员会南京 证券监管特派员办事处对公司发函要求（宁证监函字〖2002〗17号--- 《关于国旅 联合股份有限公司2001年度业绩预警有关情况的询问函》）, 依据《公司章程》规 定,经公司董事长李禄安先生提议,国旅联合股份有限公司二○○二年第一次临时董 事会于2002年4月15日召开,应参会董事11人,实参会10人,独立董事涂建先生因出国 未参会表决,会议的召集、召开合法有效。与会董事10 名以传真方式审议了相关议 案并表决通过了如下决议：

    1、玖票同意、壹票弃权、零票反对,通过将南京市旅游总公司提名胡长顺先生 为公司新一届董事会董事候选人的议案提交公司2001年年度股东大会审议。

    2、柒票同意、贰票弃权、壹票反对,通过将浙江富春江旅游股份有限公司提名 朱宝良先生为公司新一届董事会董事候选人的议案提交公司2001年年度股东大会审 议。

    3、柒票同意、贰票弃权、壹票反对,通过将浙江富春江旅游股份有限公司提名 柴元潮先生为公司新一届监事会监事候选人的议案提交公司2001年年度股东大会审 议。

    4、拾票同意、零票弃权、零票反对,通过关于公司对中国证监会南京特派办《 关于国旅联合股份有限公司2001年度业绩预警有关情况的询问函》（宁证监函字〖 2002〗17号）的回复的议案。

    特此公告

    附：董、监事候选人简历

    董事候选人：

    胡长顺先生,现年38岁,大学文化。历任江宁县财政局企财股办事员、江宁县财 政局国资股副股长、江宁县财政局国资股及企财股股长, 现任江宁区国有资产经营 （控股）公司总经理。

    朱宝良先生,男,1962年5月26日出生,高中文化程度,民建委员,杭州市下城区政 协委员、常委,工商联副会长,现任浙江红楼旅游集团有限公司董事长、总经理职务, 兼任上海宝良商务有限责任公司董事长、总经理, 浙江富春江旅游股份有限公司董 事长。

    监事候选人：

    柴元潮先生,男,1956年5月5日出生,大专文化程度,中共党员,助理会计师,现任 浙江富春江旅游股份有限公司总经理助理。