本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据国旅联合股份有限公司(以下简称公司)《公司章程》,由公司董事长张建华先生召集并主持的公司董事会二○○六年第三次临时会议通知于2006年12月5日以传真及电子邮件方式发出,并于2006年12月11日以通讯表决方式召开。应参会董事11人,实参会董事 11人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效。

    为充分发挥薪酬作用,对员工为公司付出的劳动和作出的绩效给予合理的薪资待遇和激励,公司人力资源部协助董事会薪酬与考核委员会拟订了《国旅联合股份有限公司薪酬管理办法》。

    与会董事审议了《国旅联合股份有限公司薪酬管理办法》,经与会董事表决,以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了以下决议：

    《国旅联合股份有限公司薪酬管理办法》。

    特此公告。

    国旅联合股份有限公司董事会

    二○○六年十二月十一日