本公司及董事会全体成员保证公告内容的正式、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    我司分别于2006年5月30日及2006年6月12日在《上海证券报》发布了两次"关于 延期召开股权分置改革相关股东会议的通知"。经公司努力,现公司股权分置改革方案已上报国务院国有资产监督管理委员会(以下简称"国资委"),但由于批复程序问题,公司无法在今日得到国资委的批复,也无法在原定的2006年6月22日股改网络投票前公告国资委批复结果。

    因此,公司股权分置改革相关股东会议将再次延期。

    我司股权分置改革相关股东会议现场会议召开时间：2006年7月5日13：00－15：00,网络投票时间：2006年7月3日～2006年7月5日。

    其中,通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年7月3日～2006年7月5日,每日9：30-11：30、13：00-15：00。

    特此公告

    国旅联合股份有限公司董事会

    二○○六年六月二十一日