本公司及董事会全体成员保证公告内容的正式、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    我司于2006年5月30日在《上海证券报》B42版发布了“关于延期召开股权分置改革相关股东会议的通知”,由于公司非流通股股东“上海大世界(集团)公司”及“杭州之江发展总公司” 持有的公司国有股的处置暂未获得相关国有资产监督管理机构的批准,将原定于2006年6月8日召开股权分置改革相关股东会议现场会议,延期至2006年6月15日召开,并于2006年6月8日在《上海证券报》B11版刊登了“关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告”。

    截至2006年6月9日,公司非流通股股东“上海大世界(集团)公司”及“杭州之江发展总公司” 持有的公司国有股的处置仍未获得相关国有资产监督管理机构的批准。

    为此,我司股权分置改革相关股东会议现场会议及网络投票时间将再次延期,我司正积极联系相关单位努力在近期解决有关问题,最迟不超过2006年6月21日公告相关国资委批复结果。

    现我司按照有关规定,将股权分置改革相关股东会议现场会议延期至2006年6月26日召开,2006年6月22日～26日为网络投票时间(非交易日除外),公司第二次相关股东会议提示公告时间为2006年6月20日。

    公司股票将于2006年6月12日开始停牌。

    特此公告

    国旅联合股份有限公司董事会

    二○○六年六月九日