本公司及董事会全体成员保证公告内容的正式、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    我司于2006年5月8日在《上海证券报》B16版发布了"关于召开股权分置改革相关股东会议的通知",原定于2006年6月8日召开股权分置改革相关股东会议现场会议,2006年6月6日～8日为网络投票时间,股权登记日为2006年6月2日,相关股东会议召开前,公司将发布两次相关股东会议提示公告,两次提示公告的时间分别为2006年6月1日和2006年6月5日。根据股权分置改革说明书,公司非流通股股东持有的公司国有股的处置需在相关股东会议网络投票开始前获得国有资产监督管理机构的批准,并公告批准文件。

    截至目前,公司非流通股股东"上海大世界(集团)公司"及"杭州之江发展总公司" 持有的公司国有股的处置暂未获得相关国有资产监督管理机构的批准。

    现我司按照有关规定,将股权分置改革相关股东会议现场会议延期至2006年6月15日召开,2006年6月13日～15日为网络投票时间,股权登记日为2006年6月9日。相应的,公司将发布两次相关股东会议提示公告,两次提示公告的时间分别为2006年6月8日和2006年6月12日。

    特此公告

    国旅联合股份有限公司董事会

    二○○六年五月二十九日