国旅联合股份有限公司二00一年董事会第一次临时会议于二00一年八月十四日 采用传真的方式召开。应参加表决的董事十一人，实际参加表决十人。独立董事张 维迎先生因在境外出差，未能取得联系，不能参加表决。会议符合《公司法》和公 司《章程》的有关规定，会议以记名投票的方式，传真表决通过如下决议：

    审议通过了公司二00一年中期报告正文及摘要。

    “同意”十票，占参加表决的董事人数100%；

    “反对”零票，占参加表决的董事人数0%；

    “弃权”零票，占参加表决的董事人数0%。

    特此公告