本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    国旅联合股份有限公司(以下简称“本公司”)于2005年10月22日收到北京富博投资有限公司(以下简称“富博投资”)致本公司的《关于终止〈授权委托书〉的函》,提出：鉴于本公司2005年第一次临时股东大会通过决议,本公司将减持北京西都地产发展有限公司(以下简称“西都地产”)11%的股权(详情参见刊登于2005年9月30日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《国旅联合股份有限公司2005年第一次临时股东大会决议公告》),减持后本公司在西都地产控制权将随之降低,富博投资为充分保证其自身利益,自2005年10月1日起,富博投资将提前终止委托本公司管理其持有的西都地产10%股权的授权(2003年5月30日,北京富博投资有限公司出具了《授权委托书》,将其持有的北京西都地产发展有限公司的10%股权委托给本公司管理,委托期限从2003年6月1日至2006年12月31日。本次委托详情参见本公司刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《国旅联合股份有限公司2003年年度报告》中的《审计报告》会计报表附注中“四、控股子公司、联营公司及参股公司”的内容),并收回在西都地产股东会和董事会的一切表决权。

    富博投资收回上述委托后,本公司只持有西都地产41%的股权,为西都地产第二大股东,在西都地产董事会中将不再占多数,按照国家相关会计政策的规定,本公司也将自2005年10月1日其不再合并西都地产财务报表。

    如本公司自2005年10月份不再将西都地产纳入合并范围,与2005年9月份相比,本公司的资产总额将减少321,110万元,负债总额将减少309,836万元,资产负债率将由原来的82.75%降至32.50%。另外,2005年预计主营业务收入将减少2,500万元左右,但不影响本公司净利润。

    特此公告！

    国旅联合股份有限公司董事会

    二○○五年十一月一日