国旅联合股份有限公司2000年第三次董事会于2000年11月30日至12月1 日在南京国 际会议大酒店召开。会议由公司董事长李禄安先生主持。应到会董事11人, 实到会 董事9人。许国强董事因故未能到会,书面委托金岩董事代其在本次会议上行使董事 职责,张士军董事缺席。公司监事会全体成员及部分公司高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    首先, 李禄安董事长通报并组织与会董事讨论了中国证监会范福春副主席在西安上 市公司董事培训班上关于强化公司法人治理结构的讲话精神。其后, 与会董事对《 关于修改公司章程的议案》、《关于公司三年发展计划的议案》等进行了审议：

    一、审议并表决通过了《关于修改（公司章程）并报请下一次公司股东大会审议的 决议》

    公司董事会根据公司的股权、股本状况的变化, 将公司股本由原 9000 万股变更为 14000万股；公司注册资金由原9000万元增加至14000 万元。 公司的英文名称由原 CITS Travel CompanyLtd.变更为China United Traval Company Ltd.。 公司董事 会对外投资权限由原3000万元增加到6000万元。根据中国证监会《上市公司股东大 会规范意见》精神对股东大会和临时股东大会的召开程序、事项与提案及表决方式 等对原《公司章程》做相应修改。

    二、审议了《关于公司三年发展计划的议案》

    公司董事会根据公司发展现状及行业特点情况, 审议了《关于公司三年发展计划的 议案》,鉴于该议案有待进一步修改,与会董事未就该项议案进行表决,未形成决议。

    三、审议并表决通过了《关于公司聘任高岩先生、邹家锐先生为公司副总经理的决 议》

    经公司总经理金岩先生提名,公司2000年第三次董事会审议表决通过,聘请高岩先生、 邹家锐先生为公司副总经理。

    高岩先生,现年40岁,硕士学位。曾任上海新立房地产公司总经理, 上海汇通房地产 公司总经理,沈阳东亚商业广场股份有限公司代总经理,1997年12月参与国旅联合股 份公司筹建工作,1998年12月至今任本公司总经理助理。

    邹家锐先生,现年46岁,中共党员,大专学历。曾任福建省旅游局人事处副处长、 福 建省旅游公司总经理、香港华闽旅游公司副董事长总经理、福建省中国国际旅行社 总经理。

    特此公告