本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    承德新新钒钛股份有限公司第五届监事会第一次会议于2006年6月8日在承钢宾馆召开。会议应到监事5人,实到4人,张晋监事因工作原因未能参加,书面授权张乃礼监事代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

    会议由张乃礼先生主持。出席会议的监事一致推选张乃礼先生为公司第五届监事会主席。

    特此公告。

    承德新新钒钛股份有限公司监事会

    二OO六年六月九日