本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、预计全年日常主要关联交易的基本情况(单位：万元)

    关联交易类别                               按产品或劳务等进一步划分                           关联人   预计总金额
    采购原材料                                                   铁精粉             承德钢铁集团有限公司        33451   总计102018
                                                                   焦炭             承德钢铁集团有限公司        53580
                                                             焦丁、焦末             承德钢铁集团有限公司         1470
                                                               混合煤气             承德钢铁集团有限公司        13453
                                                               焦炉煤气             承德钢铁集团有限公司           64
    关联方提供的公用工程及生产辅助服务                         铁路运输             承德钢铁集团有限公司         9362     总计9362
    关联方提供的综合服务                                       职工宣传             承德钢铁集团有限公司          100      总计150
                                                                   其它             承德钢铁集团有限公司           50
    向关联方销售产品、商品和其他服务                                 风   承德钢铁集团公司及其它关联企业          130    总计19009
                                                                     水                                           188
                                                                     电                                          7138
                                                                   蒸汽                                          1502
                                                                   氮气                                            94
                                         原材料备件等采购、物资供应服务                                          9500
                                                           质量检测服务                                           403
                                                               通讯服务                                            50

    二、主要关联方介绍和关联关系

    承德钢铁集团有限公司(以下简称"集团公司"),本公司控股股东。注册资本180000万元,注册地址：承德市双滦区,法定代表人：常建。主要经营业务或管理活动：矿产品、钢铁产品、钒钛产品、化工产品、焦炭及焦化产品、机电产品、电子产品、建筑材料等的采选、冶炼、制造、加工(含镀锌)、销售(含生产性废旧金属收购、炼钢)。以下项目限取得经营资格的分公司机构经营(未取得专项许可证的除外)：铁路、公路运输；冶金建筑行业及相应范围工程设计；建筑安装(含安装高速公路护拦板、交通安全设施施工)；国内商贸、汽车销售、提供旅游、医疗、餐饮、住宿、劳务、科研咨询等项服务；承办印刷、广告业务、房地产经营、文化娱乐活动、对外经济合作业务(按国家对外贸易经济合作部批复范围经营)。

    三、定价政策和定价依据

    本公司与关联方的关联交易中,有国家定价的仅有公司向关联方转售的电,系以国家定价加合理的线损(1～2%)定价；其余关联交易均为市场价,在市场价格的变动幅度内确定。

    四、交易目的和交易对上市公司的影响

    本公司与集团公司签订的《2006年度关联交易价格及费用协议》,与有关关联方发生关联交易是本公司生产经营所必需的。该等关联交易是在关联方协商一致的基础上,按照市场化原则每年重新确认新一年度关联交易的具体事项及费用价格,不存在损害本公司及非关联股东利益的行为,也不会对本公司持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响。

    五、审议程序

    2006年3月20日,公司第四次董事会第十七次会议审议通过了承德钒钛与集团公司《2006年关联交易价格及费用协议》,公司3名关联董事回避了表决。该协议还须提交公司2005年度股东大会审议批准。

    六、关联交易协议签署情况

    关联交易协议经2005年度股东大会审议批准后执行。

    七、其他相关说明

    1、独立董事王林森先生、黄金干先生、李爽先生、邓国珠先生认为上述关联交易符合《公司章程》及有关法律法规规定,有利于公司的业务发展。关联董事在表决时对上述事项进行回避,表决程序符合《公司章程》及相关法规的规定。上述关联交易的价格以公开、公正的市场或关联方协商一致的价格确定,符合国家有关规定,体现了诚信、公平、公允的原则。上述交易符合公司的最大利益,没有损害非关联股东的利益。

    2、备查文件

    (1)公司第四届董事会第十七次会议决议；

    (2)经独立董事签字确认的独立董事意见；

    (3)《2006年关联交易价格和费用协议》。

    承德新新钒钛股份有限公司

    董事会

    二OO六年三月二十二日