承德新新钒钛股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2002年第六次会议于10月22日下午3：00在承钢宾馆会议二厅召开。会议应到董事11人,实到9人。薛佩珍董事和孙金生董事因公未能出席,书面委托刘克忠董事长代行表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分监事和高管人员列席了会议。

    会议由公司董事长刘克忠先生主持,审议通过了以下事项：

    一、一致通过《承德新新钒钛股份有限公司2002年第三季度报告》

    二、一致通过《承德新新钒钛股份有限公司职能机构和单位调整议案》。

    根据公司运营的需要,公司对职能机构和单位进行了调整,具体如下：

    公司职能机构调整为部室编制,设10部、1室、1中心,分别是证券部（董事会秘书室）、财务部、生产计划部、人力资源部、设备动力部、市场部、物资部、审计监察部、安全环保部、企业管理部、办公室、技术中心。

    公司设立10个二级单位,分别是烧结厂、炼铁厂、提钒炼钢厂、钒化工厂、小型轧钢厂、连轧厂、氧气厂、动力厂、质量检验监督部和自动化部。