本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司股权分置改革方案尚在履行河北省人民政府国有资产监督管理委员会的审批程序,根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》和上海证券交易所《上市公司股权分置改革操作指引》的有关规定,原定于2005年10月14日召开的股权分置改革相关股东会议延期至2005年10月20日召开,具体时间安排如下：

    现场会议召开时间为：2005年10月20 日下午13：00

    网络投票时间为：2005年10月 18日-2005年10月20日,每日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00 。

    股东登记时间为： 2005年10月10日-2005年10月17日,上午8：00-11：00,下午1：00-5：00。

    相关股东会议二次催告时间为：2005年10月17日。

    特此公告。

    承德新新钒钛股份有限公司董事会

    二OO五年十月十一日