本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司是经河北省体改委冀体改委股字［1994］33号文件批准,于1994年6月18日由承德钢铁集团有限公司的前身承德钢铁公司作为独家发起人,以定向募集方式设立的股份有限公司。公司设立时股本总额70000万元,其中内部职工个人股1750万元,占总股本的2.50%,发行价为每股1.00元。1999月9月,经公司第六次股东年会批准,并经河北省人民政府股份制领导小组办公室冀股办［1999］28号文批复同意,本公司以1：0.4的比例对股本进行了同比例缩股。缩股后,公司总股本变为28033.352万股,其中内部职工股700万股,占总股本的2.50%。

    经中国证监会证监发行字［2002］84号文批准,公司于2002年8月22日在上海证券交易所、深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股股票10000万股,发行价格5.40元/股,于2002年9月6日在上海证券交易所上市交易。发行后公司总股本为38033.352万股,内部职工股仍为700万股,占股本总额的1.84%。2004年10月,经2004年第二次临时股东大会审议批准,公司以2004年6月30日总股本38033.352万股为基数,利用资本公积金向全体股东每10股转增10股,总股本增至76066.704万股,其中内部职工股增至1400万股,占总股本的比例仍为1.84%。

    根据中国证监会证监发行字(2002)84号文《关于核准承德新新钒钛股份有限公司公开发行股票的通知》批准,公司内部职工股自新股发行之日起,期满三年后可申请上市流通。截止2005年8月22日,公司新股发行已期满三年。经上海证券交易所批准,公司内部职工股将于2005年8月22日(星期一)上市流通。

    本次申请上市流通的内部职工股数量为14000000股,持股人数为18304人,其中本公司现任的董事、监事及高级管理人员13户计10492股,按上海证券交易所《股票上市规则》的规定继续锁定,暂不流通。本次实际上市流通的内部职工股为18291户计13989508股。

    本公司内部职工股上市后,已上市流通股增至214000000股,占总股本的28.13%。内部职工股上市后公司股本变动情况如下：

    单位：股

    股份类别              本次变动前   本次变动(+、-)    本次变动后
    一、未上市流通股份
    1、发起人股份        449,547,040                    449,547,040
    其中:国家持有股份
    2、募集法人股份       97,120,000                     97,120,000
    3、内部职工股         14,000,000      -14,000,000             0
    4、优先股或其他
    未上市流通股份合计   560,667,040      -14,000,000   546,667,040
    二、已上市流通股份
    1、人民币普通股      200,000,000      +14,000,000   214,000,000
    已上市流通股份合计   200,000,000      +14,000,000   214,000,000
    三、股份总数         760,667,040                    760,667,040

    特此公告。