本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    承德新新钒钛股份有限公司第四届监事会第五次会议于2004年11月26日在承德云山饭店召开。会议应到监事5人,实到3人,张晋监事因工作原因未出席,李庆监事因工作原因未出席,书面授权张乃礼监事代为出席会议并表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议由监事会主席张乃礼主持。经充分讨论,全体与会监事一致通过了《承德钒钛关于个别募集资金项目变更的议案》。

    公司监事会认为,公司按照《招股说明书》和公司董事会、股东会的决议,积极组织首次募集资金项目的实施,截止到2004年6月30日,承诺投资的七个项目,已经全部完成并投入生产的有6项,效益达到预期,效果较好。

    原定上市募集资金项目之一---高钛渣工程,计划总投资9431万元。该项目因原料供应紧张,价格上涨,原料供应风险加大,一直推迟开工。根据目前市场情况,尽管公司已建设一条年产3万吨钛精矿的生产线,但钛精矿原料供应状况短期仍难以改善,且高钛渣又是高耗电项目,在当前电力紧张状况难以缓解的情况下更加大了项目建设的风险。为此,公司拟将此项目变更为1＃烧结机技术改造项目。

    公司监事会认为：为减少投资风险,提高募集资金的使用效率,本次变更是必要的。新投资的1＃烧结机改造项目采用先进的技术、工艺及装备,可以提高人造含钒富矿的质量及产量,有利于钒钛磁铁矿资源的综合利用,有利于公司持续、稳定发展,符合全体股东的利益。

    特此公告。