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    重要内容提示

    ● 原投资项目名称：高钛渣工程

    ● 新投资项目名称：1＃烧结机技术改造项目,总投资15,000万元

    ● 改变募集资金投向的数量：9,431万元

    ● 新项目投产后可年增利润2,276.57万元,内部收益率24.30%,投资回收期5.02年。

    一、改变募集资金投资项目的概述

    经中国证监会证监发行字［2002］84号文批准,公司于2002年8月22日在上海证券交易所、深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股股票10,000万股,发行价格5.40元/股。经河北华安会计师事务所有限公司冀华会验字［2002］3012号验资报告审验确认,扣除发行费用后公司实际募集资金51,829万元。募集资金用于收购承德燕山带钢有限公司74%股权、高钛渣工程、氧化钒生产线技术改造、炼钢连铸机改造、小球烧结工艺技术改造、污水回收处理工程以及补充流动资金。

    本次拟变更募集资金用途的原项目为高钛渣工程,计划投资4,931万元,占实际募集资金总额的18.20%,公司目前尚未投入资金,拟变更为1＃烧结机技术改造项目。该项目总投资15,000万元,其中9,431万元为变更的高钛渣项目资金,其余资金公司自筹。

    公司《关于个别募集资金项目变更的议案》于2004年11月26日经公司第四届董事会第十次会议审议通过。本议案需提请公司2004年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。

    二、无法实施原项目的具体原因

    高钛渣工程经河北省发展计划委员会冀计投［2000］260号文、冀计工业［2002］179号文批准立项,计划总投资9,431万元,公司目前尚未投入资金。该项目是以含二氧化钛46%的钛精矿作为原料生产含二氧化钛92%以上的高品位钛渣,销往东北、华北、华东等地区的钛加工企业。该项目的技术和设计拟从乌克兰镁钛设计院引进,生产方法选用钛精矿电炉冶炼工艺,主要设备为16500KVA钛渣电炉。

    该项目因原料供应紧张,价格上涨,原料供应风险加大,故推迟开工至今。根据目前市场情况分析,尽管公司已建设一条年产3万吨钛精矿的生产线,但钛精矿原料供应状况短期仍难以改善,且高钛渣又是高耗电项目,年耗电9500万度,在当前电力紧张状况难以缓解的情况下更加大了项目建设的风险。为减少投资风险,提高募集资金的使用效率,公司拟将此项目变更为1＃烧结机技术改造项目。

    三、新项目的具体内容

    承德钒钛烧结厂1＃

    52m2烧结机建于1985年,已运行近20年,其技术、工艺和产品质量已满足不了公司钒钛磁铁矿综合利用技术进步的需求,因此,需对其进行技术改造,采用先进的技术、工艺、装备以提高人造含钒富矿的质量及产量,满足公司提钒系统的生产需求。

    该项目是对现有1＃烧结机的配料、布料、烧结、冷却、破碎等系统进行技术改造,采用小球烧结、机上冷却、PLC系统自动控制等先进技术和工艺,提高人造含钒富矿的质量和环境保护水平,降低能源消耗和减少烟气、粉尘、污水、工业废弃物的排放,满足提钒系统对人造含钒富矿的质量和产量的需求。

    本次改造采用机上冷却烧结工艺,主体设备改为1台305m2烧结机,其中有效烧结面积180m2,有效冷却面积125m2,年产成品烧结矿155万t。

    该项目投资为15,000万元,其中：利用高钛渣项目变更的募集资金9,431万元,余款5,569万元由公司自筹。项目投产后每年可新增利润2,276.57万元,内部收益率为24.30%,投资回收期5.02年。

    四、独立董事意见(详见上交所网站)

    独立董事王林森先生、黄金干先生、邓国珠先生认为,承德钒钛股票发行上市后,公司按照《招股说明书》所披露的募集资金投向,积极组织了项目的实施,大部分项目已建成投产,效果良好。但由于个别项目市场条件的变化,公司做出调整变更,是采取主动措施,减少投资风险,确保募集资金投资收益的必然选择。公司将高钛渣项目变更为1＃烧结机技术改造项目,有利于减少投资风险,提高募集资金使用效率,有利于钒钛磁铁矿资源的综合利用,有利于公司持续、稳定发展,符合全体股东的利益。

    五、本次公司改变个别募集资金项用目途的议案,需提交公司2004年第三次临时股东大会审议通过。

    六、备查文件

    1、第四届董事会第十次会议决议；

    2、经独立董事签字确认的独立董事意见；

    3、第四届监事会第五次会议决议；

    4、关于烧结机技术改造项目的说明；

    5、烧结机技术改造项目的可行性研究报告(详见上交所网站)。

    

承德新新钒钛股份有限公司董事会

    二OO四年十一月三十日